更多"对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原"的相关试题:
[单项选择]单位（）亲临营业网点办理对公结算帐户开户业务可以不进行客户联系核实查证。
A. 法人或财务主管
B. 出资人
C. 法人
D. 财务主管
E. 总经理
[多项选择]办理对公存款账户开户时，柜员还应与（）或（）进行开户事宜的电话确认，核实无误后方可为客户办理开户手续。
A. 开户单位负责人
B. 经办人
C. 财务负责人
D. 客户经理
[判断题]对公客户活期存款账户透支是指农业银行给予客户通过指定的结算账户办理支付结算的不可撤销循环融资便利。
[多项选择]对公客户办理理财产品紧急退出，应持（）并加盖公章到其开户行办理理财产品紧急退出业务。
A. 营业执照复印件
B. 组织机构代码证复印件
C. 理财业务授权委托书
D. 经办人有效身份证件
[判断题]银行受理客户开户申请，办理开户审核的人员与前台经办人员应实行岗位分离.
[单项选择]营业网点在开立对公结算账户时，（）对开户业务进行客户联系查证。
A. 运营经理
B. 对公柜员
C. 后台操作人员
D. 经办柜员
[多项选择]柜员为对公客户办理对公网上银行功能开通时应重点审核（）.
A. 审核协议是否加盖单位公章及授权签字人签章
B. 单位营业执照正本与开户资料中正本复印件是否核对一致
C. 客户经办人身份证件联网核查结果是否相符并留存复印件
D. 核实帐户印鉴是否一致
[多项选择]对公客户快捷开户管理（新增）哪些信息是必输项？（）
A. 客户号
B. 机构信用代码
C. 证件号码
D. 行政区划
[单项选择]开户行为单位客户办理单位结算账户变更手续后，应于（）内向中国人民银行当地分支行报告。
A. 当日
B. 1个工作日
C. 2个工作日
D. 上述说法都不对
[单项选择]对公客户快捷开户管理（11408）交易，柜员可根据（）录入、新增基本信息。
A. 开户申请书
B. 组织机构代码证
C. 营业执照
D. 税务登记证
[多项选择]对公客户办理基金业务时，需要提供（）。
A. 《代理投资类产品机构投资者申请表》
B. 企业营业执照
C. 组织机构代码证
D. 加盖银行预留印鉴
[单项选择]对公客户快捷开户管理（新增）中可登记除下列哪项外注册证件信息？（）
A. 基本户开户许可证
B. 国税证编号
C. 机构信用代码
D. 外汇登记证号
[简答题]客户办理个人活期结算账户的开户业务应提供的资料或手续有哪些？
[多项选择]客户办理个人活期结算账户的开户业务应提供以下资料或手续（）。
A. 填写存款凭条和“个人银行结算账户申请书”。
B. 提供本人有效身份证件，代理开户应同时代理人及被代理人的有效身份证件。
C. 提交现金或转账凭证。
D. 凭印鉴支取的，需在印鉴卡上预留印鉴样式。
[多项选择]调用“4001对公活期存款开户”交易，为证券公司、结算公司开立对公活期存款账户，在“业务代号”域可选择（）。
A. 1411；
B. 1412；
C. 1413；
D. 1414；
E. 1415
[多项选择]对公客户在基层营业机构办理单位银行结算账户的（）业务时，均应通过集中化处理。
A. 开立
B. 变更
C. 撤销
D. 开户许可证补换发
[单项选择]对公客户办理电话银行业务时需按要求填写（）。
A. 结算账户开户申请书
B. 网银开户申请书
C. 对公增值服务申请书
D. 客户电子银行申请表
[多项选择]对公客户办理基金认购交易时，必须要提供（）。
A. 法定代表人的身份证原件及复印件
B. 被授权人合法有效的身份证件原件及复印件
C. 法定代表人授权委托书
D. 企业营业执照正本或副本原件及加盖公章的复印件
[多项选择]对公客户办理基金代销业务可受理的账户有（）。
A. 基本存款账户
B. 专用存款账户
C. 临时存款账户
D. 保证金账户
