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[多项选择]鉴于国家外汇管理政策不断调整和细化,相关规章制度将随之更新变化,柜员在办理相关业务时应注意:处理业务时要坚持按交易主体区分()。
A. 中国居民
B. 外国居民
C. 境内个人
D. 境外个人
[多项选择]办理银行卡业务时应注意哪些事项?()
A. 空白卡、制成卡、待销毁卡均应按照中国银行“重要空白凭证管理”要求建立登记制度,网点负责人或业务经理应定期检查并登记检查情况,核实使用的合规性。当日营业终止后须入库保管
B. 检查申请表所填内容的完整性,是否按有关规定提供必要资料以及相关要件的真实性
C. 办理业务时审核信用卡是否在有效期内,过期卡银行不予办理取款业务,不得办理无卡取现交易
D. 信用卡是否及时在AS/400系统中作领卡操作,是否存在卡已发出但未操作领卡交易的情况
[简答题]办理银行承兑汇票和贴现业务时应注意哪些事项?
[判断题]经办行在办理进口信用证业务时应注意防范以下风险院欺诈风险、信用风险、操作风险。
[简答题]办理存单质押贷款业务时,柜员应注意什么?
[多项选择]在为客户办理正式挂失业务时,应注意哪些事项?()
A. 正式挂失业务必须在原开户行办理。柜员和业务授权人应审核确认身份及该笔存款未被支取或冻结;核对5万元以上大额挂失的真实性
B. 挂失均应提供申请挂失人有效身份证件的复印件,若为代办挂失,连同存款人有效身份证件复印件一并作附件备查(若存款人死亡须提供死亡证明、财产继承书、遗嘱;若存款人不在当地可提供有效身份证件复印件、委托书、授权书等具有法律效力的证书或证明。)
C. 对凭密码支取或非凭密码支取帐户,根据累计金额控制要求,应及时对挂失业务进行调查核实,若发现申请挂失人是假冒的,应立即报保卫部门及公安部门查处
D. 挂失帐户金额大于5万元(不含)的密码挂失必须挂失满七天处理
[简答题]营业机构受理有权机关协助解除冻结业务时,应注意审核哪些相关资料?
[简答题]由他人代为账户所有人办理业务时,柜员应注意哪些事项?
[多项选择]由他人代账户所有人办理业务时,柜员应注意哪些事项?()
A. 规章制度禁止他人代办的业务,应注意解释,不予办理。
B. 可以代办的业务,应要求代办人提交代办人和账户所有人的身份证件,认真审核提交的身份证件的真实性,并详细审核代办人与其身份证件是否相符,账户所有人身份证件与其账户户名是否相符。
C. 代办人应在凭条的签名处签写账户所有人和代办人的姓名,柜员应审核其签名是否与提交的身份证件相符并进行登记。
D. 规章制度禁止他人代办的业务,直接拒绝办理。
[填空题]水利水电工程环境影响评价工作应注意遵循的原则有政策性、针对性、()和公正性。