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[判断题]单位客户到柜面办理转账汇款业务,应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(简称CCS等级)。
A.正确
B.错误
[判断题]柜面办理转账汇款业务,系统自动选择最优支付汇路( )
A.正确
B.错误
[多选题]单位客户办理转账汇款的模式有( )
A.实时
B.普通
C.次日
D.紧急
[判断题]采用贷款人受托支付方式的,柜面须审核受托支付信息。如需柜面办理转账业务的,转账凭证应由客户在柜面填写。
A.正确
B.错误
[判断题]企业网上银行冻结后,企业不能通过网银或柜面办理转账交易。
A.正确
B.错误
[单选题]对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员反洗钱合规操作说法错误的是( )。
A.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为“禁止类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告
B.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为“禁止类”、“高风险类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告
C.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”,应通知客户经理进行加强型尽职调查,并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》
D.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”,按照现有业务流程处理。
[判断题]
我行个人网银自助注册客户可以办理转账汇款业务
A.正确
B.错误
[多选题]持卡人可凭( )申请开通电子银行服务,办理转账汇款和支付缴费等电子银行业务,办理电子银行业务时须遵守电子银行业务相关规定。
A.借记卡
B.身份证
C.密码
D.人到即可
[判断题]单位客户办理汇款业务,只能通过转账方式办理,不允许通过现金办理。
A.正确
B.错误
[判断题]所有营业机构均可受理汇款请求,包括个人转账汇款、个人现金汇款、单位转账汇款,以及内部账的汇款业务( )
A.正确
B.错误