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[简答题]金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。（ ）
[判断题]参与伪造开户资料、违法为单位或个人开立账户，故意销毁开户和交易资料，协助洗钱活动的，给予开除处分。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构发现存款人伪造、变造开户证明资料的,应留置开户申请书及伪造、变造资料的原件,复印留存其他证明资料复印件,并立即向总行会计结算部及反洗钱办公室报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]存款人原则上应凭各项开户资料原件在柜面办理开户手续，特殊情况存款人不能携带各项开户资料原件在柜面办理开户业务，可采取上门核实方式对开户资料原件进行审查，在取得与原件一致的复印件上明确“与原件审核一致”并由（ ）签章确认。
A.2名经办人员
B.营业部主任＋1名经办人员
C.2名上门人员
D.1名经办人员＋1名上门人员
[单选题]银行业金融机构工作人员购买假币、以伪造的货币换取货币,情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处 元以上 元以下罚金。
A.1万,10万
B.1万,2万
C.1万,5万
[单选题]金融机构工作人员购买假币、以伪造的货币换取货币，情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处（ ）元以上（ ）元以下罚金。
A.1万，10万
B.1万，2万
C.1万，5万
[单选题]按照《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的（）。
A.应当依法追究责任
B.不必追究责任
C.在行政诉讼有效期内的应当追究责任
D.超过行政诉讼有效期的不应追究责任
[单选题]根据《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构的工作人员离 开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融 管理规定的，（）追究责任。( )
A.不再
B.免于
C.应当
D.可以
[判断题]金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除 的纪律处分，终身不得在金融机构工作，由中国人民银行通知各金融机 构不得任用，并在省级（含）以上报纸上公告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的，终身不得在金融机构工作，由中国人民银行通知各金融机构不得任用，并在全国性报纸上公告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。对存款人给予警告并处以（）元罚款。
A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
[单选题]金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的，（）不得在金融机构工作。
A.五年
B.十年
C.一定期限内直至终身
D.终身
[简答题]银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,应给予1000元罚款。
[简答题]持有人不配合金融机构收缴行为的,金融机构工作人员应向持有人进行耐心的解释、说服,以争取持有人配合,但金融机构不得报公安机关处理。
[单选题]金融机构工作人员以下做法错误的是（）。
A.对兑换的特殊残缺污损人民币用专用袋封装
B.严格按照人行相关规定兑换残缺污损人民币
C.不可清分残缺污损人民币钱捆封签上应加盖2cm×2cm的“残”字红印
D.对人民币兑换工作采取推脱的态度
