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[判断题]被罚款人应当按照《罚款决定书》上指定的期限,向人民法院指定的银行账户缴纳罚款。( )
A.正确
B.错误
[单选题]按照人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定,已撤销的单位银行结算账户档案保管期限为账户撤销后保存( )。
A. 10年
B.20年
C. 30年
D.永久
[判断题]银行按照企业银行账户管理办法规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起5个工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。( )2个工作日
A.正确
B.错误
[多选题]银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到 5 万元（含）以上时，应当 要求个人在( )日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。
A.3
B.5
C.7
D.10
[多选题]金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录( )
A.账户资料,自销户之日起至少5年;
B.账户资料,自销户之日起至少10年;
C.交易记录,自交易记账之日起至少5年;
D.交易记录,自交易记账之日起至少10年。
[单选题]银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度，上级行至少每（ ）对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。
A.一个月
B.季度
C.半年
D.一年
[判断题]银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少每季度对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。
A.正确
B.错误
[单选题]银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少( )对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。
A. 每半年
B. 每季度
C. 每月
D.每年
[多选题]银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少每半年对下级行企业银行结算账户( )等情况开展一次监督检查。
A.内控制度执行
B.业务办理
C.档案保管
D.风险管理
[单选题]银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（ ）个工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。
A.5
B.3
C.2
D.1
[多选题]金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?(AC)
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年。
B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少10年。
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。
D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年。
E.
F.
[单选题]外商投资企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》规定，凭人民币贷款合同，申请开立（），专门用于存放从境外借入的人民币资金。
A.人民币基本存款账户
B.人民币一般存款账户
C.人民币贷款专用存款账户
D.人民币境外借款专用存款账户
[判断题]银行结算账户档案的保管期限为银行结算账户撤销后10年。
A.正确
B.错误
