更多"客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级"的相关试题:
[单项选择]客户在办理外汇宝解约之前，应将其客户号下所有（）委托交易进行撤单。
A. 已成交的
B. 未成交的
C. 已申请的
D. 已签约的
[单项选择]银行在为客户办理押汇业务时，应将其额度纳入客户的（）。
A. 授信管理
B. 授权管理
C. 信用管理
D. 预算管理
[填空题]银行划拨电费时，当客户账户金额不足时，银行应将其账户金额（），并将客户支付信息（）。
[简答题]云南省部分企业与缅甸发生贸易往来出口收汇时，由于缅甸受美国制裁，付款多通过缅甸政府或商人或地下钱庄开在香港、新加坡的人头账户进行支付，我们收到款项后报文显示的付款人为香港或新加坡，但实际交易与缅甸企业发生。则交易对方国别应如何申报？
[单项选择]被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。
A. 低风险
B. 中风险
C. 高风险
D. 无风险
[单项选择]对于频繁被客户投诉、投诉事实经查实的邮政储蓄机构理财业务人员，应将其调离理财业务岗位。
A. 正确
B. 错误
[填空题]我国南方地下多发育较为完整的地下河系，北方地下多为（）、（）和少量溶洞。
[单项选择]属于地下害虫的是（）。
A. 金龟子
B. 地老虎
C. 天牛
D. 蝗虫
[单项选择]下列属于地下害虫的是（）。
A. 天牛
B. 蝼蛄
C. 蝗虫
D. 叶蝉
[多项选择]如果在图像中有Alpha通道，并需要将其保留下来，应将其存储为（）格式。
A. PSD（Photoshop格式）
B. EPS（Photoshop格式）
C. JPEG
D. TIFF
[单项选择]变压器就位后，应将其滚轮（）。
A. 拆除
B. 用电焊焊牢在导轨上
C. 固定，但不得焊死
[单项选择]下列害虫哪种属于地下害虫？（）
A. 蚜虫
B. 榆兰金花虫
C. 蛴螬
[单项选择]（）的站台票，应将其副券撕下。
A. 进站人员
B. 进候车室人员
C. 送客来不及下车人员
D. 出站人员
[判断题]使用电流互感器时，应将其一次绕组应串联接到被测电路
[多项选择]以下害虫中属于地下害虫的是（）。
A. 蛴螬
B. 小地老虎
C. 东方蝼蛄
D. 金针虫
[单项选择]以下场所不属于地下有限空间的是（）
A. 地下管道
B. 污水井
C. 锅炉房
[多项选择]下列属于地下水监测的项目是（）。
A. 砷
B. 铅
C. 铁
D. 锰
