更多"金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。"的相关试题:
[单项选择]柜员发现有可疑大额支付交易，应当（）。
A. 扣留款项
B. 扣留人员
C. 拒绝受理
D. 及时报告
[简答题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？
[多项选择]案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向（）报案。
A. 公安
B. 司法机关
C. 上级机构
D. 地方政府
[判断题]案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向公安、司法机关报案.
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地（）机关报告。
A. 国家外汇管理局
B. 中国人民银行
C. 监察机构
D. 公安机关
[简答题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告？
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）
A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求
D. 与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致
E. 需要进一步扩展
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A. 正确
B. 错误
[简答题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向什么部门报告？
[判断题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交什么报告？
[简答题]金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理？
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
A. 正确
B. 错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 2个工作日，
B. 3个工作日，
C. 5个工作日，
D. 7个工作日。
[简答题]金融机构应当设立什么岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作？
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
