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[不定项选择题]潘某因爆炸事故毁容,尔后一直单身,性格孤僻。2018年7月,潘某以网名“艺洋”通过互联网QQ聊天结识小丽(女,2004年11月出生,父母因车祸双亡,辍学在家),遂心生歹念,编造了“高中学生,现年17岁”的虚假身份,从网上下载他人照片,伪称自己近照,并在网聊期间引诱小丽自拍裸照发送给他,2018年7月5日,潘某网约小丽来自己家见面,诱使小丽与其发生了性关系。事后还给了小丽100元钱,同时威胁小丽,不得向外泄漏,否则就在网上公开其裸照。小丽回家后,情绪低落,其奶奶得知真相后,第二天,带其到派出所报案,并提供了潘某给小丽的人民币和小丽当天所穿的内衣。
经初查证明报案情况属实,潘某又涉嫌强奸犯罪,作为办案人员,应开展的工作内容有(多选)
A.送检、鉴定小丽提供的内衣和100元人民币
B.查清潘某7月5日当天作案时间
C.审查鉴定意见
D.决定逮捕潘某并询问
[不定项选择题]根据 《银行卡业务管理办法》及《客户协议 》,信用卡持卡人超过发卡银行批准的信用额度用卡时,不享受免息期待遇,即从( )之日起支付利息。
A.上期还款截止
B.本期实现透支
C.本期对殊单发出
D.本期首次刷卡
[不定项选择题]某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2014年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。
2015年6月12日,客户王某在甲公司通过P银行布放的POS机用2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费80000元和2000元。
2015年8月,P银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。
2015年9月,P银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。
要求:
根据上述材料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
4.甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是()。
A.移机
B.银行卡套现
C.留存持卡人账户信息
D.洗钱
[不定项选择题]陈某因涉嫌强奸罪被某县公安局刑事拘留,陈某的妻子找到该县公安局法制科科长潘某和副科长李某帮忙,并送二人各1万元。潘某和李某为陈某开脱罪责而出谋划策,最终被害人出示了一份陈某强奸不成立、是自愿行为的申请,潘某向该案的承办人提出对陈某取保候审,陈某因此被释放。对潘某行为认定,下列选项正确的是:( )
A.潘某是国家司法工作人员,可以构成徇私枉法罪的主体
B.潘某的行为只是使陈某改变了强制措施,但其仍然可以被司法机关追究责任,所以潘某的行为造成的结果并不是很严重
C.潘某的行为已经使陈某脱离司法机关侦控。行为性质很严重
D.潘某构成徇私枉法罪
[不定项选择题]某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P 银行申请加入银行卡特约商户, P 银行在对其提交的申请资料审查后,双方于 2014 年 6 月 9 日签订银行卡受理协议,约定 P 银行按照交易金额的 1.25% 、单笔 80 元封顶的标准收取结算手续费。
2015 年 6 月 12 日,客户王某在甲公司通过 P 银行布放的 POS 机用 2 张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费 80000 元和 2000 元。
2015 年 8 月, P 银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。
2015 年 9 月, P 银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。
要求:
根据上述材料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是 ( ) 。
A.移机
B.银行卡套现
C.留存持卡人账户信息
D.洗钱
[不定项选择题](2016年)某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P 银行申请加入银行卡特约商户, P 银行在对其提交的申请资料审查后,双方于 2014 年 6 月 9 日签订银行卡受理协议,约定 P 银行按照交易金额的 1.25 %、单笔 80 元封顶的标准收取结算手续费。
2015 年 6 月 12 日,客户王某在甲公司通过 P 银行布放的 POS 机用 2 张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费 80000 元和 2000 元。
2015 年 8 月, P 银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。
2015 年 9 月, P 银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。
要求:
根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是( )。
A.移机
B.银行卡套现
C.留存持卡人账户信息
D.洗钱
[不定项选择题]某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P 银行申请加入银行卡特约商户,P 银行在对其提交的申请资料审查后,双方于 2018 年 6 月 9 日签订银行卡受理协议,约定 P 银行按照交易金额的 0.25%,单笔 10 元封顶的标准收取结算手续费。
2019 年 6 月12 日,客户王某在甲公司通过 P 银行布放的 POS 机用 2 张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费 80 000 元和 2000 元。
2019 年 8 月,P 银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2019 年 9月,P 银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。
要求:
根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是( )。
A.移机
B.银行卡套现
C.留存持卡人账户信息
D.洗钱