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[多选题]《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》中规定,违反规定为征收机关设立过渡账户的,人民银行有权()。
A.责令其撤销过渡账户
B.将预算收入在过渡账户中滋生的利息及罚没款项缴入当地中央国库
C.对代理行提出警告、并要求限期整改
D.情节严重的,可撤销其代理资格,并依法追究直接责任人员和主管领导的责任
[判断题]不得违规为财政、征收机关开立预算收入过渡账户
A.正确
B.错误
[判断题]办理国库经收业务的商业银行和信用社可以为征收机关开立预算收入过渡账户。
A.正确
B.错误
[单选题]国库信息处理系统征收机关是指（）的征收机关。
A.法院收入
B.税收
C.检察收入
D.工商收入
[单选题] 中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法( )。
A.进行警告
B.吊销执法证
C.给予行政处分
D.追究刑事责任
[判断题]纪检监察机关应当设立专用账户、专门场所,指定专门人员保管涉案财物,严格履行交接、调取手续,定期对账核实。严禁私自占有、处置涉案财物及其孽息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]三方存管同业合作账户是客户通过我行的结算账户向证券资金账户进行资金存取的过渡账户，不配发个人银行借记卡或银行存折。()
A.正确
B.错误
[判断题]账户管理人为每位参加计划的职工设立个人账户，一般个人账户下设企业缴费子账户和个人缴费子账户，分别记录企业缴费及其收益和个人缴费及其收益，企业缴费子账户和个人缴费子账户无需区分已纳税与未纳税缴费。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作，依法采取查询、冻结等措施，配合有权机关开展账户线索核查工作。
A.正确
B.错误
[判断题]保证金账户销户业务，由于客户结算账户存在有权机关冻结等原因致使销户资金需要通过内部账户过渡时，需通过信贷业务取消渠道划转，《保证金业务办理单》的“备注”栏位注明“信贷业务取消”字样，同时注明“转入账号：内部户账号”、“转入户名：内部户名称”。
A.正确
B.错误
[判断题]某公安机关设立了多个银行账户,以便于在办理刑事案件和行政案件过程中对扣押涉案款项进行分类管理。
A.正确
B.错误
[多选题] 下列属于商业汇票清算资金过渡账户,每日营业终了,账户余额必须为零的是()
A. 商业汇票线上清算应收款
B. 商业汇票线下清算应收款
C. 商业汇票线上清算应付款
D. 商业汇票线下清算应付款
[多选题]残疾人就业保障金征收机关征收保障金时,应当向用人单位开具()
A.收据
B.省级财政部门统一印制的票据
C.税收票证
D.以上均对
[多选题]预算收入的征收机关有( )
A.A.财政机关
B.税务机关
C.国家金库
D.海关
[单选题]合作方进驻期间可设立过渡期,过渡期结束后进入考核期,原则上过渡期限为____,地市如有特殊需求,须通过OA上报省公司审批后执行。考核周期按照月度执行,全年需进行年度运营情况评估。( )
A. 12个月
B. 1个月
C. 6个月
D. 3个月
