更多"[多选题]案件风险是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风"的相关试题:
[判断题]案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。
A.正确
B.错误
[单选题]（）是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。
A.案件风险事件
B.案件信息
C.案件事件
D.案件风险信息
[单选题] 银业金融机构要充分发挥自身在构建案件风险防线中的主体作用，切实落实好（ ）作为案件风险防范第一责任人。
A.会计主管
B.董事长
C.行长
D.监事长
[单选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和( )。
A.滚动排查
B.员工行为排查
C.审计检查
D.日常排查
[多选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施,主要内容包括：( )
A.根据年度案件风险排查计划拟定排查工作方案
B.监督、检查案件风险问题整改和责任追究情况，确保整改和问责到位
C.制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程
D.审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况
[多选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括：( )
A.研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制
B.制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程
C.根据排查内容，确定排查牵头部门
D.审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况
[判断题]法人行社要成立由行长（主任）任组长的案件风险排查工作领导小组，负责本机构案件风险排查工作具体实施。
A.正确
B.错误
[单选题]事发农商银行在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）内将案件风险事件报告报送属地监管部门，同时逐级报送至省联社。
A.三个工作日
B.二个工作日
C.五个工作日
D.一个工作日
[多选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查应坚持制度化、常态化、规范化，遵循“统一组织，分级实施、突出重点、( )”的原则。
A.滚动覆盖
B.强化整改
C.落实责任
D.严肃问责
[单选题]《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括：( )
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
C.银行业金融机构员工被取保候审
D.银行业金融机构员工被拘留
[单选题]根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》未明确要求的内容为( )。
A.事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况
B.涉案人员及情况
C.已经或可能造成的损失
D.公安司法机关的强制措施
[多选题]《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指( )
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.收到重大案件举报线索
