更多"[多选题] 请问:对客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金"的相关试题:
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。( )
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.县以上公安机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[判断题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
但临时冻结不得超过四十八小时。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题]国家反洗钱行政主管部门是( )，其专门设立了中国反洗钱监测分析中心，其体负责反洗钱资金监测。
A.国务院
B.法院
C.中国银行
D.中国人民银行
[判断题]反洗钱涉敏业务风险排查工作不能因可能发生客户投诉就降低反洗钱工作的执行力度甚至放弃执行
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（ ）。
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订）》规定，专职反洗钱管理员应通过中国人民银行反洗钱局组织的银行业反洗钱培训考试，并具备（ ）以上反洗钱工作经历。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
[单选题] 全系统应履行反洗钱宣传义务，积极开展反洗钱内外部宣传工作，（）至少开展一次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动，及时汇总报告宣传工作成果。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年"
[判断题] 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱和洗钱的监督管理工作。
A.正确
B.错误
[简答题]各级机构保存的反洗钱档案一般不得借出。有关部门调查客户需要调阅反洗钱档案的，经本单位负责人批准，并办理登记手续可以提供查阅或者复制。查阅或者复制反洗钱档案的人员，严禁在反洗钱档案上涂画、拆封和抽换。( ）
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（ ）。
A.正确
B.错误
[单选题]各级机构违反反洗钱制度要求，未对辖内机构履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等反洗钱内控制度执行情况进行检查的，应对（ ）进行处罚。
A.运营主管
B.领导责任人
C.直接责任人
D.事后监督人员
[判断题]反洗钱辅导员可以不用取得人民银行反洗钱岗位准入资格
A.正确
B.错误
[多选题]多选题: 可疑交易符合下列( )情形的，我行应当立即 向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地分支机构报告。1分
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
