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[单选题]对于客户主动提出在现金不离柜情况下、通过单独提交现金支取和存入交易的方式实现客户间资金划转的“伪现金”交易要求，应（ ）。
A.确认无风险后为客户办理
B.按客户要求立即办理
C.请客户出具证明后办理
D.经会计经理审批后办理
E.婉拒并做好客户解释
[判断题]保证金存款的存入,可以现金或转账的方式存入。( )
A.正确
B.错误
[多选题]某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?( )
A.客户交易行为可疑,明显规避银行或有关部门监管
B.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
[判断题]开卡后IC借记卡账户余额为零,需通过续存交易进行现金存入。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人智能存款通过转账的方式进行办理,也可以存入现金直接办理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]企业单位卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入,不得交存现金,可以将销货收入的款项存入该账户。
A.正确
B.错误
[判断题]单位银行卡账户的资金可以由基本存款账户转账存入，也可以以收到的现金存入。
A.正确
B.错误
[判断题]开立单位定期只能以转账方式存入,不得以现金方式存入。( )
A.正确
B.错误
[判断题]圆鼎借记卡单位卡虽然不能支取现金，但可以存入现金。
A.正确
B.错误
[单选题]在多次性存入商品交易资金托管业务中，交易资金可以分次（大于等于一次）存入托管账户，存入次数不得超过（）。
A.、三次（含三次）；
B.、三次（不含三次）；
C.、五次（含五次）；
D.、五次（不含五次）
[判断题]单位卡资金一律从其基本存款账户转账存入，不得存取现金，不得将销货收入存入单位卡账户。
A.正确
B.错误
[判断题]
企业单位卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入，不得交存现金，可以将销货收入的款项存入该账户。
A.正确
B.错误
