更多"[判断题]【判断】线上开户柜面受理环节，CRS机构税收居民身份声明文件"的相关试题:
[单选题]【单选题】网点在开户柜面受理并点击（）按钮后，及时通过“智能报备结果提示”待办任务查看报备结果
A.A：“人行核准”
B.B：“人行核准/报备”
C.C：“人行报备”
[判断题]银行通过柜面受理个人银行账户开户申请的，可为开户申请人开立Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】通过线上开户流程开立的一般户，系统不再上送柜面受理后登记到核心系统的信息。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】基层营业机构对柜面受理客户映误付假币的情况，经核实确认后，应当面做好客户安抚和解释工作，对客户双倍赔付。
A.正确
B.错误
[多选题]开户机构受理审核开户证明文件资料（）（）（）
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.有效性
[多选题]多项选择题 派驻业务经理对柜面业务操作的合规性进行督导检查时，重点关注柜面受理、业务处理、交易完结后督导，以下哪些表述正确？（ ）
A.业务受理阶段，派驻业务经理应通过抽查方式关注柜员是否严格按照制度规定执行，对于需要审批业务是否执行审批制度，对于客户的违法、违规、无理要求，柜员是否予以坚决拒绝，并及时报告
B.业务处理阶段，派驻业务经理应对经办和核准柜员遇到的疑难问题，予以及时准确的解答，并通过抽查方式监督经办柜员是否严格遵守业务办理流程，监督核准柜员是否切实履行好核准职责
C.交易完毕后，派驻业务经理应通过抽查方式监督经办柜员对回单、传票、手工登记事项等整理的及时性和完整性
D.交易完毕后，派驻业务经理应督促网点负责人，通过抽查方式监督经办柜员对回单、传票、手工登记事项等整理的及时性和完整性
[判断题]发放普通个人贷款时，柜面经理要审核《借款凭证》的“借款日期”与柜面受理日期是否一致，如不一致按实际日期受理。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]银行柜面受理信用卡业务，办理流程包括（ ）。
A.凭居民身份证原件当场进行联网核查
B.核对照片以确认客户本人与证件一致
C.留存客户居民身份证复（影）印件
D.交由后台或信用卡中心审核
[单选题]柜面人员应掌握异常开户特征，加强开户环节客户身份识别，严格执行开户业务换人复核的制度，确保（）。
A.一经办一复核
B.个人开户实名制
C.人证合一
D.双人核实
[多选题]多项选择题派驻业务经理对柜面业务操作的合规性进行督导检查时，重点关注柜面受理、业务处理、交易完结后督导，以下哪些表述正确？（ ）
A.业务受理阶段，派驻业务经理应通过抽查方式关注柜员是否严格按照制度规定执行，对于需要审批业务是否执行审批制度，对于客户的违法、违规、无理要求，柜员是否予以坚决拒绝，并及时报告
B.业务处理阶段，派驻业务经理应对经办和核准柜员遇到的疑难问题，予以及时准确的解答，并通过抽查方式监督经办柜员是否严格遵守业务办理流程，监督核准柜员是否切实履行好核准职责
C.交易完毕后，派驻业务经理应通过抽查方式监督经办柜员对回单、传票、手工登记事项等整理的及时性和完整性
D.交易完毕后，派驻业务经理应督促网点负责人，通过抽查方式监督经办柜员对回单、传票、手工登记事项等整理的及时性和完整性
[多选题]为提升柜面开户效率，开户意愿核实可在（ ）环节进行？
A.A、预约开户后
B.B、正式开户前
C.C、账户启用前
D.D、账户启用后
[判断题]机构客户开户时，需要求机构授权人签署机构税收信息及对应声明文件，未提供的也可为其办理开户业务
A.正确
B.错误
[多选题]3. 柜员在柜面受理单位大额存款支付业务时，应认真审核( )
A.票据凭证要素
B.用途
C.预留印鉴
D.经办人签章
[单选题] 柜员在柜面受理单位大额存款支付业务时，若由法定代表人本人办理（ ）
A.与单位指定的另一个相关热线联系人查证
B.无需联系，在凭证备注“本业务由该单位负责人本人办理”
C.与单位财务查证
D.以上均可
[多选题]单位存款人在申请办理单位结算卡时，应在账户开户机构柜面办理，并与开户银行签订单位结算卡服务协议，并提交下列哪些申请资料？（ ）
A.营业执照和开户许可证
B.加盖单位公章和预留印鉴的单位结算卡业务服务申请书
C.法定代表人或单位负责人、持卡人有效身份证件
D.授权他人办理的，还需要提供代理人有效身份证件和法定代表人或单位负责人出具的授权委托书
[多选题]后台流程作业处理模式下，营业网点对柜面受理的业务进行（ ） （2分）
A.审核、选择业务种类
B.扫描上传和简单录入
C.系统检查
D.支取方式校验
E.集中录入
