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[简答题]合格评定工具箱包含了认证认可领域的系列国际标准和指南,主要有哪些方面的内容?
[单选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，高风险客户自评定风险等级后每（ ）审核一次客户基本信息。
A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
[简答题]风险评价不包括（）。A.风险识别B.风险分析C.风险评定D.风险信息收集
[单选题]风险管理是组织通过识别、分析和评定是否运用风险处理修正风险以满足它们的( ). 来管理风险。
A.风险准则
B.修正要求
C.客观规律
D.运行规则
[多选题]为控制合格评定风险和提高对符合性声明的置信水平,复核和证明的评审活动者不应由 参与( )活动的人员实施。
A. 前期所有活动
B. 选取
C. 确定
D. 证明
[多选题]合格评定对象可能是( )。
A. 大量的相同物品
B. 正在进行的生产
C. 一个连续的过程或体系
D. 可能涉及多个场所
[单选题]在合格评定过程中需要采取一系列风险控制技术和方法,使合格评定能够提供有能力的、 一致的和公正的风险防范和管理措施确保合格评定的( )。
A. 公信力
B. 权威性
C. 有效性
D. 真实性
[多选题]合格评定还可能存在其他活动,例如( )等。
A. 新能源评价
B. 二方评价
C. 工作评价与检查
D. 碳足迹核查
[单选题]根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每（）个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险。
A. 1个月
B. 3个月
C.6个月
D.12个月
[判断题]市场风险中的外汇交易风险主要来自两方面，一是客户提供外汇服务时未能立刻进行对冲的外汇敞口头寸；二是本行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。
A.正确
B.错误
[多选题]进口押汇业务的风险主要来自于申请人的( )。
A.业务经营能力
B.履约付款能力
C.交际能力
D.反应能力
[单选题]在对网站做可能的来自内部和外部的攻击风险评估的过程中，什么是最后的阶段？
A.使用现有的管理和控制架构
B.评估现有的内部和外部安全
C.分类并设置资源的优先级
D.考虑业务点
[简答题]安全风险，按照可能发生事故的危害程度，分为一般风险、较大风险、重大风险、特大风险四个等级。
