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[多选题]金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送()
A. 反洗钱年度报告
B. 反洗钱有关信息资料
C.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D. 客户档案资料
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以( )向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.书面形式
B.电话形式
C.传真形式
D.口头形式
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( )，向解缴单位开具( )，并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴，《假币收缴凭证》
B.鉴定后没收，《假人民币没收收据》
C.没收，《假人民币没收收据》
D.没收，《假币没收收据》
[判断题] 金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构经鉴定后予以没收，向解缴单位开具《货币真伪鉴定书》和《假人民币没收收据》。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国人民银行报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构于每只资产管理产品成立后（ ）个工作日内，向中国人民银行和金融监督管理部门同时报送产品基本信息和起始募集信息。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中有假币的，中国人民银行予以（），向缴款单位开具（），并要求补足等额人民币回笼款。
A.没收，《假人民币没收收据》
B.收缴，《假币收缴凭证》
C.没收，《货币真伪鉴定书》
D.收缴，《货币真伪鉴定书）
[单选题]根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构予以( )，向解缴单位开具( )，并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴，《假币收缴凭证》
B.鉴定后没收，《假人民币没收收据》
C.没收，《假人民币没收收据》
D.没收，《假币没收收据》
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[判断题]金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。
A.正确
B.错误
