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[单选题]关联自然人包括
A.本行董事、监事及高级管理人员
B.所有股东
C.所有员工
D.所有员工近亲属
[单选题] 商业银行的关联自然人不包括( )。
A. 商业银行内部人
B. 商业银行的主要自然人股东
C. 商业银行的关联法人或其他组织的控股自然人股东、董事、关键管理人员
D. 商业银行的主要自然人股东直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织
[判断题]计算关联自然人与本行的交易余额时，其近亲属与本行的交易应当合并计算
A.正确
B.错误
[单选题]可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的非自然人客户不包括（）。
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.国家权力机关
D.受政府控制的企事业单位
[单选题] 商业银行关联交易包括 ( )
A. 一般关联交易和偶尔关联交易
B. 重大关联交易和偶尔关联交易
C. 一般关联交易和重大关联交易
D. 以上都不是
[判断题]非法限制他人人身自由行为侵犯的对象是享有人身权利的任何自然人，包括无辜公民、犯错误的人、一般违法人员和犯罪嫌疑人。
A.正确
B.错误
[单选题] 商业银行的关联方包括 ( )
A. 关联自然人
B. 关联法人
C. 关联其他组织
D. 以上都是
[单选题]（）系指在铁路线路上行走、停留的自然人（包括有关铁路作业人员）。
A.行车
B.旅客
C.行人
D.车辆
[判断题]合同订立的当事人包括自然人、法人或其他组织。( )
A.正确
B.错误
[多选题]非同业关联客户包括()。
A.非同业集团客户
B.经济依存客户
C.匿名客户
D.中央银行
[单选题]开立基本存款账户，对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的，需提供《对公客户加强型尽职调查表》，及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行
[多选题]非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,营业机构的做法应为( )
A.义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系
B.决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当釆取调高客户风险等级;
C.决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准等严格的风险管理措施
D.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的,不得与其建立或者维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告
[判断题]自然人为保证人,审查其签字情况，主要包括保证人本人及其配偶签字的真伪。
A.正确
B.错误
[判断题]本行与关联方签署的协议、做出的事项决定生效后，或未来12个月内，符合前述条件的自然人、法人或其他组织应认定为本行的关联方。
A.正确
B.错误
[单选题]识别非自然人客户受益所有人时，登记的信息不包括( )。
A.受益所有人地址
B.受益所有人联系方式
C.受益所有人证件到期日
D.受益所有人证件号码
