更多"[判断题]匿名客户是指在无法识别资产管理产品或资产证券化产品基础资产的"的相关试题:
[单选题]按公司类客户信贷资产分类，一般企业公司类客户信贷资产是指在同一农村银行授信余额在（） 万元以上的公司类客户的信贷资产。
A.200
B.500
C.1000
D.2000
[判断题]营业机构为客户开立匿名账户时，应充分开展客户尽职调查，准确全面识别客户身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]银行营业网点安保人员无法识别出客户异常行为。
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业存款人开立匿名账户或者假名户，不得为身份不明的企业存款人提供服务或者与其进行交易。
A.正确
B.错误
[判断题]配电自动化系统漏洞扫描及风险监测工具利用漏洞扫描与检测技术，快速发现网络资产，识别资产属性、全面扫描安全漏洞，清晰定性安全风险，批量发现配电终端、应用软件以及支撑他们运行的服务器、数据库、网络设备的安全风险。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立、______，应判断企业开户合理性，防止企业违规开立或随意开立银行结算账户。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[判断题]国有企业集团客户识别应追溯至国有资产监督管理委员会等政府机构直接控制的企事业法人。
A.正确
B.错误
[判断题]客户进入本行智慧网点时，本行厅堂布设的人脸识别仪对客户进行人脸识别，若识别出为本行客户，厅堂服务经理根据厅堂移动服务助手终端显示的客户类型（如VIP客户、一般客户等）进行差异化服务和精准化营销。
A.正确
B.错误
[单选题]统一授信的适用对象，分为自然人客户、（ ）、集团客户、和匿名客户。
A.单一客户
B.单一集团客户
C. 单一法人客户
D.法人客户
[多选题]以下哪些属于客户身份识别应识别的身份要素
A.受益所有人信息
B.交易意图及逻辑
C.是否为政治公众人物
D.在监管部门及银行的违规记录
E.财务指标
[单选题]3.农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时可以（）身份识别措施并提交可疑交易报告。( )
A.按规定采取
B.中止
C.继续采取
D.终止
[单选题]对确实无法穿透的非保本理财产品的投融资业务，全部视同为一个匿名客户，将其投资余额合计视为对匿名客户的风险暴露，原则上不得超过机构一级资本净额的()。
A.0.1
B.0.15
C.0.2
D.0.25
[单选题]客户身份识别方面，销售人员在客户接纳（客户准入）时，应做好客户身份识别工作，若发现以下情形，应拒绝与客户建立业务关系：
A.客户与“制裁名单”范围的实体和个人进行业务交易
B.评估超过我行风险管理能力
C.客户提供虚假的开户资料
D.以上都是
[单选题]（ ）是指在风险识别和风险估测的基础上，对风险发生点额概率、损失程度、结合其他因素进行全面考虑。
A.风险识别
B.风险估测
C.风险评价
D.风险管理
