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[多选题]符合下列情形之一的,有权拒绝开户:
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.代理开户的
[多选题]开户机构要加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，开户机构有权拒绝开户（ ）。
A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的
B.客户组织他人同时或者分批开立账户的
C.开户机构认为声明文件存在不合理信息时，要求企业提供有效声明文件或者进行解释，企业拒绝提供声明文件或者合理解释的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]各渠道受理开户,有下列情形之一的,有权拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件而拒绝出示的
B.不配合身份识别和尽职调查的
C.单位和个人组织他人同时或这分批开立账户的
D.开户理由不合理,开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪的
[多选题]有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位
[多选题]加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（ ）
A.对单位和个人身份信息存在疑义的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的
[单选题]对客户身份信息存在疑义，开户机构应要求客户出示（ ），客户拒绝出示的，开户机构有权拒绝开户。
A.辅助证件
B.辅助说明
C.个人声明
D.身份证件
[多选题]对于（ ）等情形，银行有权拒绝开户。
A.不配合客户身份识别
B.有组织地同时开户或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[多选题]根据《银发〔2016〕261号》号文，银行在账户开户期间，对于以下哪些可疑特征有权拒绝开户？（ ）
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，经核实认定可疑的
B.对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，经核实认定可疑的
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示，经核实认定可疑的
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户，经核实认定可疑的
E.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动，经核实认定可疑的
[多选题]当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）( )
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题]符合下列情形之一的,为紧急故障报修()。
A.已经或可能引发人身伤亡的电力设施安全隐患或故障;
B.已经或可能对高危及重要客户造成重大损失或影响安全、可靠供电的电力设施安全隐患或故障;
C.已经或可能引发人员密集公共场所秩序混乱的电力设施安全隐患或故障;
D.已经或可能引发严重环境污染的电力设施安全隐患或故障。
[多选题]当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：（ ）
A.不予立案或者驳回起诉确有错误的。
B.原判决、裁定认定事实的主要证据不足、未经质证或者系伪造的。
C.据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的。
D.违法法律规定的诉讼程序，可能影响公正审判的。
[单选题]银行拒绝企业开户请求后，应在（ ）内通过易企通系统录入企业信息和拒绝开户原因等。
A.当日
B.当日至迟下一个工作日内
C.2个工作日内
D.3个工作日内
[多选题]取得综合所得且符合下列情形之一的纳税人，应当依法办理汇算清缴的有：
A.从两处以上取得综合所得，且综合所得年收入额减除专项附加扣除后的余额不超过6万元
B.从两处以上取得综合所得，且综合所得年收入额减除专项扣除的余额超过6万元
C.纳税年度内预缴税额低于应纳税额
D.纳税人申请退税
E.取得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得中一项或者多项所得，且综合所得年收入额减除专项扣除的余额不超过6万元
[多选题]对符合以下情形之一表现突出的，应给予核查人员表彰奖励：____。
A.在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索，及时上报的。
B.在核查中发现重大风险隐患及时上报，避免潜在风险损失的。
C.在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的。
D.认真负责，能力突出，创新核查方法被分行推广应用的。
