更多"[单选题]在患者身份识别制度中,提倡使用唯一标识,查对中要求同时使用至"的相关试题:
[判断题]在患儿身份识别制度中,提倡使用唯一标示,查对中要求同时使用至少二项核对患儿的身份。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
A.正确
B.错误
[简答题]洗钱预防措施的三项基本制度是:客户身份识别制度、报告大额交易和可疑交易制度和〔 客户身份资料和交易记录保存制度 〕。
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[多选题]按照客户身份识别制度要求，对私客户身份基本信息包括( )。
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.婚姻状况
[单选题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.国务院法制行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门
C.国务院司法行政主管部门
D.国务院行政主管部门
[填空题]洗钱预防措施的三项基本制度是：客户身份识别制度、报告大额交易和可疑交易制度和（ ）
[多选题]以下( )项应落实客户身份识别制度。
A.与客户建立业务关系时
B.为客户提供人民币单笔交易金额 1 万元以 上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C.为自然人客户办理 人民币单笔 5 万元以上现金存取款业务
D.为已开户的自然人客户办理人民币单笔 5 万元以上转账业务
[单选题]下列关于客户身份识别制度的说法错误的是( )
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构（证券期货业机构）应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
