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[单选题]各营业机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,各营业机构应( )为该客户办理相关业务。
A..拒绝
B..同意
C..上报后决定
D..隔日
[单选题] 农商银行为办理规定业务进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中的()核对不一致且无法判断客户出示的居民身份证为虚假证件,相关业务处理方法有以下三方面:(1)客户申请办理单位银行结算账户业务的(2)客户申请办理个人银行账户业务的(3)客户申请办理支付结算业务的。
A.一项
B. 多选
C.一项或多选
D.以上都不对
[判断题]银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行为办理规定业务进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多选核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,应（|）为该客户办理业务
A.拒绝
B.延时
C. 项B项都可以
[判断题]农商银行为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的有效身份证件为虚假证件，经办机构应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[多选题]通过预警和处置行为，督促业务人员严格按照业务操作流程和规定办理日常业务，实现对( )等情况的有效监控，减少业务操作中的风险隐患。
A.营业网点
B.柜员
C.客户
D.业务操作交易
[判断题]银行业金融机构为办理规定人民币银行业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[多选题]农商银行为办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的()可按照相关规定继续办理业务。"
A.姓名
B.公民身份证号码
C.照片
D.签发机关与有效身份证件所记载的信息"
[单选题] "同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,应( )
"
A. 重新进行联网核查
B. 可不再对其进行联网核查
C. 登记身份信息
D. 留存身份证件复印件
[多选题]金融违规行为处罚办法规定:金融机构办理贷款业务,不得有下列行为( )。
A.向关系人发放信用贷款
B.向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的
C.违反规定提高或者降低利率以及采取不正当手段发放贷款的
D.违反规定的其他贷款
[单选题]同一营业机构在办理规定业务时，如（ ）先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查。
A.同一天
B.三天内
C.五天内
D.十天内
[判断题]营业机构为办理规定业务之外的其他业务进行联网核查，应区别相关银行业务的业务性质、客户类型、金额大小和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向总行及人民银行当地分支机构备案。
A.正确
B.错误
