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[单选题]大额交易报告是指将符合中国人民银行规定的大额交易认定标准的交易，无论是否通过账户发生，在规定时限内向（ ）报送。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.银保监会
[单选题]中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A.中国反洗钱监测分析中心
B.会计部门
C.保卫部门
D.稽核部门
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（ ），并按前款规定提交可疑交易报告。
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查(
[单选题]中国人民银行设立（），负责接收从业机构大额交易和可疑交易报告。
A.保险业监督管理委员会
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行
D.证券业监督管理委员会
[单选题]‖年12月28日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,该管理办法自()时,开始正式实施。
A. .2017年1月1日
B. .2017年7月1日
C.2016年12月28日
D.2017年6月1日
[单选题]中国人民银行设立( )负责接收人民币、外币大额和可疑交易报告。
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.安监局
D.保卫局
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2016第3号），可疑交易应根据行内操作规程确认为可疑后及时以电子方式提交可疑交易报告至反洗钱监测中心，最迟不超过（）个工作日。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]中国人民银行设立（），负责接收从业机构大额交易和可疑交易报告。 《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（银发〔2018〕230号）
A.保险业监督管理委员会
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行
D.证券业监督管理委员会
[单选题]根据《中国人民银行关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号），义务机构应当照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告（ ）的可追溯性。
A.资金交易
B.工作履职情况(
C.调查分析人员
D.尽职调查
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过（ ）。
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时(
[单选题]办理贴现后，会计人员应在( )个工作日内通过中国人民银行大额支付系统或其他有效沟通方式或电子系统，将“该票据已由本行贴现”的信息告知承兑行。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]大额支付系统设置（ ）时间，用于处理弥补清算账户头寸不足的支付业务，以及中国人民银行规定的其他业务。
A.营业准备日终处
B.日间处理
C.业务截止
D.清算窗口
[判断题]发行人发行大额存单，应当于每年首期大额存单发行前，向中国人民银行备案年度发行计划。
A.正确
B.错误
