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[单选题]对于总行级“白名单”“灰名单”“黑名单”跨省集团客户授信额度，由总行审批。
A.对
B.错
[单选题]建立(白名单、灰名单)两类终端名单,作为针对性开展终端改造升级、客户经理拜访的依据。
A.白名单、灰名单
B.白名单、黑名单
C.灰名单、黑名单
D.白名单、灰档案
[单选题]不属于商户现场调查关键要素的是（ ）
A.商户基本信息
B.商户经营信息
C.商户法人身高、体重
D.商户收单经验
[单选题]我行商户被纳入黑名单库的，终止商户所有交易，并于( )日内收回终端设备及交易凭证。
A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]商户或商户法定代表人、负责人已被列入中国支付清算协会或中国银联的风险信息共享系统黑名单的，是我行收单业务禁入类商户。
A.正确
B.错误
[多选题]中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将（）等列入黑名单管理
A.因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人
B.公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人
C.公安机关认定的买卖账户的单位和个人
[多选题]单位账户灰名单维护应留存( )
A.特殊业务申请书由客户签章确认;
B.营业执照资料影像
C.事业单位法人证书资料影像
D.法定代表人(单位负责人)有效身份证件影像
[判断题]灰名单是由地铁外部（如公安部门）提供或地铁内部生成的需监视其使用的票卡名单。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《关于实行总行级集团客户名单制管理的通知》有关要求,灰名单客户是指生产经营发生重大变化、出现重大风险信号,信贷业务资产质量下迁至关注类及以下的集团客户。
A.正确
B.错误
[单选题]在商户信用评价中,下列属于黑名单行为且进行摘星处理的是( )。
A.资金链断裂
B.纳入国家老赖名单
C.造成群体性客诉
D.存在恶意逃场
[单选题]银行业金融机构应将信用卡违规操作行为的特约商户信息记入负面名单，并积极向（）报送。
A.中国人民银行
B.中国银行业协会
C.银保监会
D.工商局
[判断题]签约商户可将其他商户交易通过本商户进行交易，待资金清算完成后与其他商户进行资金转账。
A.正确
B.错误
[填空题]商户资质到期前( )向商户下发《商户资质更新通知单》，并跟进收取。其中餐饮类商户的特有的资质是( )
[单选题]概述要素、规范要素和补充要素是“标准”的三要素。
A.A：正确
B.B：错误
[判断题]商户无法提供签购单，营业机构应指导商户填写《商户POS交易凭证》，并由商户签章，作为原始交易签购单替代凭证。并告知商户该凭证可能因效力不足存在被退单的风险。
A.正确
B.错误
