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[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当履行以下（ ）反洗钱义务。
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
[多选题]根据《反洗钱法》规定,金融机构有下列( )情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款。
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
[判断题]洗钱是上游犯罪的衍生犯罪
A.正确
B.错误
[多选题]依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有:（）
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
[多选题]依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:（）
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D.以上说法都不对。
[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。（ ）
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
[判断题] 我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类犯罪。
A.正确
B.错误
[多选题]发卡机构违反以下哪些规定的，要按照反洗钱法有关规定处罚。( )
A.因发卡机构过错多次发生客户资金被盗
B.客户身份识别制度
C.账户实名制
D.可疑交易监测和报告
[多选题]《反洗钱法》主要规定了（ ）等方面的法律规定。
A.反洗钱监督管理
B.金融机构反洗钱义务
C.反洗钱调查
D.法律责任
[多选题]根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：（）
A.拒绝反洗钱调查的
B.阻碍反洗钱调查的
C.拒绝提供调查资料的
D.故意提供虚假材料的
E.故意提供虚假说明的
[单选题]《反洗钱法》规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。
A.12
B.24
C.48
D.64
[多选题]《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。
A.规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务
B.严格规定了进行行政调查的审批权限和程序
C.严格限定了临时冻结措施的条件和期限
D.规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任
[单选题]关于洗钱犯罪的上游犯罪，下列说法不正确的是（）。
A.上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为
B.洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
C.上游犯罪行为人已经法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立
[单选题]下列不属于洗钱罪的上游犯罪的是( )。
A.挪用公款罪
B.走私假币罪
C.非国家工作人员受贿罪
D.集资诈骗罪
[单选题]以下不属于洗钱罪上游犯罪的是( )。
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.妨害对公司、企业的管理秩序犯罪
[判断题]黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,是洗钱罪的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]当贷款机构怀疑借款人或担保人涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动时，及时报送省联社反洗钱管理部门及中国反洗钱监测分析中心。
A.正确
B.错误
