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发布时间:2024-04-20 05:43:35

[多选题]对于反洗钱系统未能自动提取出的大额交易,需要在系统中进行录入。以下正确的是:( )
A.人工增录即由编辑岗手工录入客户基本信息和明细信息组成一份大额交易报告
B.编辑岗在增录后及时补录客户基本信息和明细信息,并提交生成大额交易报告
C.总行上报岗将大额交易报告向中国反洗钱监测分析中心报送。

更多"[多选题]对于反洗钱系统未能自动提取出的大额交易,需要在系统中进行录入"的相关试题:

[单选题]需要在资金头寸系统预报的大额渠道累计出账起点金额为()
A.5000万元
B.2000万元
C.1000万元
D.3000万元
[单选题]()业务由金融市场基础设施运营机构向大额支付系统发起,大额支付系统借、贷记指定清算账户后,将支付业务信息经付款清算行和收款清算行转发至付款行和收款行。(  )
A.贷记支付业务
B.即时转账业务
C.中国人民银行营业部门发起涉及清算账户的业务
D.小额支付系统、网上支付跨行清算系统、同城清算系统轧差净额的资金清算
[单选题]对于接收到的大额支付系统贷记支付业务来账挂账,确认业务汇划有误的,应在()内通过退汇业务将资金退回发起机构。
A.2日
B.2个工作日
C.3日
D.3个工作日
E.5个工作日
[判断题]大额支付系统
A.正确
B.错误
[多选题]根据人行《大额支付系统业务管理办法》,大额支付系统处理以下支付业务( )(  )
A.贷记支付业务
B.即时转账业务
C.中国人民银行营业部门发起涉及清算账户的业务
D.小额支付系统、网上支付跨行清算系统、同城清算系统轧差净额的资金清算
E.城市商业银行银行汇票资金移库和兑付业务
F.中国人民银行规定的其他业务
[单选题]实现网银内管、小额票据截留系统、大额存单、后督系统等系统与新一代柜面系统绑定的交易名称是( )。
A.单点登录交易绑定
B.单点登录系统绑定
C.单点登录柜员绑定
D.柜员外系统绑定
[简答题]小额支付系统和大额支付系统共享清算账户清算资金。( )
[单选题]()对大额支付系统实行统一管理,对大额支付系统的运行者及参与者进行管理和监督。( )
A..中国人民银行
B..中国银监局
C..中国银行
D..中国工商银行
[判断题]大额支付系统行号
A.正确
B.错误
[单选题]对于已经开MI的样品,如果工程师需要把样品寄出工厂,需要在哪个系统登记。
A.eForms
B.eGate
C.holding system
D.visitor system
[简答题]农信银实时汇兑系统运行时间与大额支付系统相同。( )
[判断题]大额核实系统针对不同交易场景采取不同的核实方式,对于本人业务主要采用人脸识别或短信确认码方式予以核实;对于代办业务主要采用短信确认码或( )予以核实。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构要对当日接收的大额支付系统来账业务及时处理;主动发起的大额支付系统往账业务应在业务截止阶段前查询业务状态;对于当日“退回待查”状态的业务进行重发或冲正。
A.正确
B.错误

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