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发布时间:2024-06-19 06:44:24

[多选题]对个人外汇收支活动按交易主体区分()和()
A.居民
B.非居民
C.境内个人
D.境外个人

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[多选题]对个人外汇收支活动按交易主体区分()和()
A.居民
B.非居民
C.境内个人
D.境外个人
[多选题]对个人外汇收支活动按交易性质区分()和()进行管理
A.贸易项目
B.经常项目
C.资本项目
D.服务项目
[判断题]金融机构办理服务贸易外汇收支,未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的,依据《条例》,由外汇局责令限期改正,没收违法所得,并处( )的罚款。
A.正确
B.错误
[单选题]外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施()。
A.实时监控
B.登记管理
C.分类管理
D.电子数据核查管理
[判断题]外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,除A类企业外,对B、C类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理,并根据企业贸易进出口的实际情况确定其可收、付汇额度,B类企业应当在其可收付汇额度内办理贸易外汇收支。( )
A.正确
B.错误
[多选题]个人结售汇业务按交易主体区分为()。( )
A.境内个人结售汇业务
B.境外个人结售汇业务
C.港澳居民结售汇业务
D.台湾居民结售汇业务
[判断题]具有真实货物贸易外汇收支业务需求的企业,凭《贸易外汇收支企业名录登记申请表》、营业执照向( )申请名录登记。
A.正确
B.错误
[简答题]对于货物贸易外汇收支业务,进出口与收付汇主体是否必须一致?
[单选题]经常项目外汇收支应当具有()的交易基础。
A.真实合法
B.合规合法
C.真实合规
D.合法需求
[判断题]境内机构和境内个人应留存每笔服务贸易外汇收支相关交易单证( )备查。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构审查的交易单证无法证明交易真实合法、或与办理的外汇收支不一致的,金融机构( )要求境内机构和境内个人补充其他交易单证。
A.正确
B.错误
[判断题]办理单笔等值5万美元(含)以下的服务贸易外汇收支业务, 无权审核客户交易单证
A.正确
B.错误
[单选题]()客户贸易外汇收支须经外汇局逐笔登记后办理。
A.A类
B.B类
C.C类
D.D类
[单选题]办理单笔等值()万美元以上的服务贸易外汇收支业务金融机构应按规定审查并留存交易单证。
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]服务贸易外汇收支下未按规定办理境外外汇账户资金收付,由外汇局责令改正给予警告,对境内机构处()万元以下的罚款,对个人可以处()万元以下的罚款。
A.20,10
B.20,5
C.30,20
D.30,5
[判断题]境内机构办理境外存放账户的外汇收支,应当按照《指引》及本细则的规定留存相应交易单证5年备查
A.正确
B.错误
[判断题]“贸易外汇收支企业名录”登记管理
A.正确
B.错误
[多选题]以下对于金融机构对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查的描述正确的是()
A.真实性审核原则:交易单证的表面真实性。
B.一致性审核原则:交易单证与收支行为的一致性。
C.主体一致原则:谁出口谁收汇,谁进口谁付汇。
D.原路退汇原则:收款人应为原付款人,反之亦然。

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