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[单选题] 反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级。其中：高风险风险为（ ） "
A.20分<客户洗钱风险等级总分≤40分，
B.40分<客户洗钱风险等级总分≤70分，
C.70分<客户洗钱风险等级总分≤90分，
D. 90分<客户洗钱风险等级总分≤100分，"
[判断题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级。其中： 40分<客户洗钱风险等级总分≤70分，划分为一般风险;
A.正确
B.错误
[多选题] 反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为( )五个风险等级
A.高风险
B.次高风险
C.一般风险
D.较低风险
E.低风险
[单选题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分不正确的有：
A. 0<客户洗钱风险等级总分≤20分，划分为低风险；
B. 20分<客户洗钱风险等级总分≤40分，划分为较低风险；
C.40分<客户洗钱风险等级总分≤70分，划分为一般风险；
D. 70分<客户洗钱风险等级总分，划分为次高风险；
[单选题] 反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用（ ）分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.一级
B.三级
C.四级
D.五级
[判断题] 反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用十级分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。
A.支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理；
B.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用；
C.支持反洗钱交易监测和分析；
D.支持大额交易和可疑交易报告；
E.支持名单实时监控和回溯性调查；
F.支持反洗钱监管和反洗钱调查。
[判断题]根据外部风险和内控措施有效性的分档结果，采用阶梯式评价模式，将洗钱风险划分为高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险五个等级。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统要建立反洗钱监控( )库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作。
A.名单
B.黑名单
C.数据
D.关注
[单选题]巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。
A.按风险事故
B.按损失结果
C.按风险发生的范围
D.按诱发风险的原因
[单选题] 反洗钱信息系统将全系统的大额交易数据进行汇总，在交易发生之日起（ ）个工作日内生成大额交易报送数据报文，由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
