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[判断题]义务机构委托境外第二方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础
A.正确
B.错误
[单选题]房地产开发企业委托境外机构销售开发产品的，其支付境外机构的销售费用(含佣金或手续费)，企业所得税处理正确的是（ ）
A.不得扣除
B.不超过委托销售收入15% 的部分，准予据实扣除
C.不超过委托销售收入5% 的部分，准予据实扣除
D.不超过委托销售收入10% 的部分，准予据实扣除
[判断题]境外机构驻试验区内机构不属于区内机构。
A.正确
B.错误
[单选题]开立境外机构人民币银行结算账户时，开户机构认为必要时，可委托（）就境外机构开户资料的真实性进行查询并出具书面意见。
A.、开户机构所在地的律师事务所
B.、境外机构所在地的律师事务所
C.、开户机构所在地的公证处
D.、境外机构所在地的公证处。
[判断题]义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作，并通过口头约定或书面形式确定双方的反洗钱职责
A.正确
B.错误
[判断题]农行境外经营性机构包括境外分行、境外子行、境外子公司和境外代表处。( )
A.正确
B.错误
[单选题]境内机构向境外汇出的前期费用，一般不得超过境内机构已向境外直接投资主管部门申请的境外直接投资总额的（）。
A.0.25
B.0.1
C.0.15
D.0.2
[判断题]( )⽬前,对于 FTN 和 NRA 账户开户项下委托境外分⾏⻅证业务,境外分⾏将收取折合每笔 20 美元的⼿续费。
A.正确
B.错误
[判断题]委托贷款按业务性质将‘一般委托贷款业务’划分为‘金融机构委托贷款业务’和‘非金融机构委托贷款业务’。
A.正确
B.错误
[判断题]目前，对于FTN和NRA账户开户项下委托境外分行见证业务，境外分行将收取折合每笔20美元的手续费。
A.正确
B.错误
[判断题]《境外机构人民币银行结算账户操作规程》适用于境外机构在中国境外银行业金融机构开立的人民币结算账户。
A.正确
B.错误
[判断题]境外机构是指在境外注册成立的法人和其他组织、境外机构驻试验区内机构。
A.正确
B.错误
[判断题]外币委托贷款业务和境外委托人委托的委托业务,不论金额大小,一律报总行审批。
A.正确
B.错误
[单选题]按（ ）将‘一般委托贷款业务’划分为‘金融机构委托贷款业务’和‘非金融机构委托贷款业务’
A.业务性质
B.业务种类
C.交易对手
D.交易目的
[多选题]以下属于2021年江西省义务机构反洗钱工作要点的有( )
A.做好洗钱和恐怖融资风险自评估工作
B.加强大额和可疑交易报送数据精细化管理
C.做好客户全生命周期追踪管理
D.配合做好反洗钱行政调查
[多选题]义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对外国政要，义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（ ）
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
