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[多选题]客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。
A.客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.已上报可疑交易报告的
[多选题]应开展加强型尽职调查的情况有：（ ）
A.初次识别和持续识别中发现的高风险类客户
B.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务。
C.客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期
D.被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查
[多选题]可疑交易监测标准包括并不限于客户的（ ）等存在异常的情形。
A.A.身份
B.B.行为
C.C.交易的资金来源金额频率流向性质
D.D.时间
[多选题]客户存在以下情形的，应提高风险等级（ ）。
A.拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件
B.拒绝配合本行进行客户尽职调查工作
C.无正当理由拒绝更新客户基本信息
D.客户交易经确认提交可疑交易报告的
[单选题]以下哪些业务（），如未发现交易异常或可疑情形的，可免于热线查证核实。
A.预留银行印章变更
B.变更单位/法定代表人名称
C.行内企业同名账户之间资金划转
D.代理开立个人结算账户
[判断题]重点客户、战略客户等优质客户，且不存在异常开户情形的，开户人员确实无法亲见证明文件的，由开户行安排两名尽调人员上门核实证件、留存相关影像资料，并由上门尽调人员在开户资料复印件上记载“与原件核实相符”字样并双人签字。
A.正确
B.错误
[多选题]异常交易监测标准包括但不限于客户的类型、行为,交易的资金()等存在异常的情形。
A.来源
B.金额
C.频率
D.流向
E.性质
[多选题]对存在下列______情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户。
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。
B.企业注册地和经营地均在异地。
C.单位名称明显异常或不合常理。
D.法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。
