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[单选题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的( )的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
A. 金额
B. 流水
C. 持有人
D. 来源和性质
[判断题]反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,使其在形式上合法化的行为。(0.15分)
A.正确
B.错误
[判断题]按反洗钱法规定，反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（ ）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律法规采取相关措施的行为。
A.A.走私毒品犯罪；
B.B.诈骗犯罪；
C.C.黑社会性质的组织犯罪；
D.D.恐怖组织犯罪；
[多选题]反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为？（）
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
[多选题]反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（ ）、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
[判断题]《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
A.正确
B.错误
[单选题].以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度()。
A. 客户分类
B. 客户身份识别
C. 报告大额和可疑交易
D. 保存客户身份资料和交易记录
[单选题]我行应以（）为导向合理配置反洗钱资源，提高预防与打击洗钱活动的有效性。
A.合法
B.风险
C.合规
D.审慎
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统黑、白名单管理办法》中白名单是指为了提高反洗钱监测报告质量，按照国家反洗钱相关法律法规规定，在充分了解客户的特点或者账户的属性，并考虑账户的属性，并考虑地域、地域、业务、业务、职业职业、客户要素等因素客户要素等因素的前提的前提下，不必对其交易记录进行监控的客户下，不必对其交易记录进行监控的客户名单名单。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
