更多"[单选题]办理代理进出口衍生产品业务,以下说法错误的是:"的相关试题:
[单选题]办理代理进出口衍生产品业务，以下说法错误的是:
A.办理代理出口衍生产品业务，重点审核出口合同.代理协议.发票.出口报关单等交易背景单据
B.代理方出口项下衍生产品业务完成后可将外汇划转给委托方
C.代理方向境外付汇前，委托可将人民币划转给代理方，由代理方购汇后支付
D.代理方向境外付汇前，委托方可购汇后将外汇划转给代理方
[单选题]对于代理方出口项下衍生产品业务,以下说法错误的是:
A.办理代理出口衍生产品业务，重点审核出口合同.代理协议.发票.出口报关单等交易背景单据
B.代理方出口项下衍生产品业务完成后可将外汇划转给委托方
C.代理方出口项下衍生产品业务完成后,可结汇后将人民币划转给委托方
D.代理方出口项下衍生产品业务完成后可将外汇划转给委托方，委托方收取代理方外汇划出款项时，需进入其待核查账户
[单选题]对于代理方进口项下衍生产品业务,以下说法错误的是:
A.重点审核进口合同.代理协议.发票.进口报关单等交易背景单据
B.代理方向境外付汇前，委托方可购汇后将外汇划转给代理方
C.代理方向境外付汇前，委托可将人民币划转给代理方，由代理方购汇后支付。
D.银行应按照谁进口谁付汇原则办理
[多选题]对于代理方出口项下衍生产品业务,以下说法正确的是:()
A.办理代理出口衍生产品业务，重点审核出口合同.代理协议.发票.出口报关单等交易背景单据
B.代理方出口项下衍生产品业务完成后可将外汇划转给委托方
C.代理方出口项下衍生产品业务完成后,可结汇后将人民币划转给委托方
D.代理方出口项下衍生产品业务完成后可将外汇划转给委托方，委托方收取代理方外汇划出款项时，需进入其待核查账户
[单选题]银行办理交易背景为资本项目业务的衍生产品,以下说法错误的是:
A.银行办理交易背景为资本项目业务的衍生产品前，应重点审核客户是否完成境内直接投资登记
B.对于被国家外汇管理局资本项目信息系统纳入管控的客户，银行可为其办理境内直接投资项下的衍生产品业务
C.银行应按照真实.自用原则在相关客户经营范围内为其办理境内直接投资项下的衍生产品业务
D.未办理境内直接投资货币出资入账登记的资金，银行不得为其办理境内直接投资项下的衍生产品业务
[单选题]对于银行办理交易背景为服务贸易业务的衍生产品,以下说法错误的是:
A.应确认交易单证所列的交易主体.金额.交易性质等要素与客户经营范围一致.与售付汇业务一致，并可在法规要求的基本单证外增加其他审核单证
B.对于单笔等值2万美元(不含)以上大额购付汇业务，应审核合同.发票等单证以及《服务贸易等项目对外支付税务备案表》
C.对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应从严审核，必要时审核相应交易背景单证
D.需特别关注利润汇出.代垫或分摊费用等敏感业务
[多选题]对于银行办理交易背景为服务贸易业务的衍生产品,以下说法正确的是:()
A.应确认交易单证所列的交易主体.金额.交易性质等要素与客户经营范围一致.与售付汇业务一致，并可在法规要求的基本单证外增加其他审核单证
B.对于单笔等值2万美元(不含)以上大额购付汇业务，应审核合同.发票等单证以及《服务贸易等项目对外支付税务备案表》
C.对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应从严审核，必要时审核相应交易背景单证
D.需特别关注利润汇出.代垫或分摊费用等敏感业务
[单选题]对于办理衍生产品业务客户的注册地在异地的,以下说法错误的是:
A.重点关注多家企业交易对象和资金往来对象为相同的客户
B.需严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性
C.重点关注企业不收汇或收汇金额较小，但一直大额付汇
D.重点关注成立时间不足五年的企业
[单选题]对于办理衍生产品业务的客户成立不足1年的,以下说法错误的是:
A.严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性
B.重点关注单笔收支金额超过20万美元
C.重点关注用于付汇的人民币资金主要来源于个人.商行或企业
D.重点关注用于付汇的人民币资金主要来源于异地个人.商行或企业
[多选题]对于办理衍生产品业务客户的注册地在异地的，以下说法正确的是:( )
A.重点关注多家企业交易对象和资金往来对象为相同的客户
B.需严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性
C.重点关注企业不收汇或收汇金额较小，但一直大额付汇
D.重点关注成立时间不足五年的企业
[多选题]对于办理衍生产品业务的客户成立不足1年的，以下说法正确的是:( )
A.严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性
B.重点关注单笔收支金额超过20万美元
C.重点关注用于付汇的人民币资金主要来源于个人.商行或企业
D.重点关注用于付汇的人民币资金主要来源于异地个人.商行或企业
