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发布时间:2023-09-28 11:17:00

[多选题]()委托他人代理办理业务时,须提供书面委托代理协议或具有相同效力的法律文书。
A.法人
B.其他组织
C.个体工商户客户
D.高风险个人客户(客户洗钱风险评级为高)

更多"[多选题]()委托他人代理办理业务时,须提供书面委托代理协议或具有相同"的相关试题:

[判断题]保管箱业务的租用人中途委托他人代理保管箱业务,由授权代理人持授权委托书办理,留存代理人个人资料即可。
A.正确
B.错误
[判断题]借款申请人委托他人办理贷款的,须审核其提交的委托书、委托代理人的身份证件以及证明委托代理人与借款申请人关系的证明文件。委托书、身份证件及关系证明文件无须公证。( )
A.正确
B.错误
[简答题]信通卡书面挂失不可以委托他人办理。
[简答题]储户本人不能办理挂失时,可委托他人代理挂失手续,但必须出示委托人和存款人身份证明。
[多选题]办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书:
A.有权机关执法人员的工作证件;
B.有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字;
C.人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书。
[多选题]办理存款继承业务时,人民法院出具的已生效法律文书,如:() 等,比照“公证文书”处理
A.判决书
B.裁定书
C.调解书
D.通知书
[多选题]办理协助扣划业务时,金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书。( )
A.有权机关执法人员的工作证件
B.有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字。
C.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
D.金融机构负责人签字
[单选题]以下支控方式中,客户必须本人凭有效身份证件亲自办理、不得委托他人代理的是( )。
A.凭密码支取
B.凭证件支取
C.凭印鉴支取
D.凭存单(折)支取
[单选题]营业机构办理个人账户农信银通兑业务时,金额()需出具户主有效身份证件。如委托他人代理的,如代理人因合理理由无法提供户主有效身份证件,可只提供代理人有效身份证件。
A.<1万元
B.1万元≤金额<5万元
C.5万元≤金额<10万元
D.5万元≤金额<20万元
E.金额≥20万元
[单选题]对于存款人委托他人办理个人银行结算账户开立业务的,除了要以联网核查方式核实代理人和被代理人身份证件外,还必须()被代理人身份信息,并详细登记核实过程和结果。
A.现场核对
B.电话核对
C.上门核对
D.微信核对
E.以上都是
[判断题]当事人必须亲自参加听证,不得委托他人代理。
A.正确
B.错误
[多选题]办理外部查询、冻结、扣划业务时,申请人提供的()等法律文书资料及()应附于《调阅查询、冻结、扣划业务登记簿》的登记页背面。
A.身份证复印件
B.裁定书
C.决定书
D.通知书
E.回执复印件

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