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[判断题]《商业银行内部控制指引》规定，商业银行应当全面系统地分析、梳理业务流程和管理活动中所涉及的相容岗位，实施相应的分离措施，形成相互制约的岗位安排。
A.正确
B.错误
[判断题]《商业银行内部控制指引》规定，商业银行内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行互联网贷款风险管理制度应当涵盖的贷款业务流程包括( )等。
A..营销
B.调查
C.授信
D.签约
[多选题] 商业银行(),应当对潜在的风险进行评估,并制定相应的管理制度和业务流程。
A.设立新机构
B.开办新业务
C.提供新产品和服务
D.开拓新市场
[判断题]商业银行内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖各项业务流程和管理活动，覆盖所有的部门、岗位和人员。
A.正确
B.错误
[判断题]总行条线管理部门应不定期组织本条线不相容岗位清单梳理工作，督导条线按照不相容岗位清单进行内控管理（）
A.正确
B.错误
[判断题]合规部牵头制定不相容岗位制度，条线管理部门按照制度规定，组织开展不相容岗位清单梳理工作，统一实施不相容岗位内控管理（）
A.正确
B.错误
[多选题]根据内部控制制度的要求,不相容职务应当相互分离。下列各 项中,属于不相容职务的有( )
A.授权批准与业务经办
B.业务经办与会计记录
C.会计记录与财产保管
D.业务经办与稽核检查
[多选题]《安徽农村商业银行系统信贷责任认定办法》规定，根据信贷业务流程,信贷岗位应设立（ ）。
A.调查岗
B.审查岗
C.审批岗
D.放款操作岗
E.贷后管理岗
[判断题]登记各种总账和明细账的属于不相容职务,应当予以分离。( )
A.正确
B.错误
[单选题]列车发生旅客人身伤害后，（ ）应当及时组织现场查验，全面搜集、梳理相关证据资料，检查旅客所持车票的票种、票号、发到站、车次、有效期及有效身份证件信息等。
A.列车长
B.列车长、站长
C.站长
D.客运值班员
[单选题]各条线管理部门结合经营管理实际，以（）为主导，按照内外部风险管控要求，梳理并落实不相容岗位
A.业务流程
B.绩效考核
C.业务档案
D.业务审批
