更多"[判断题]在特殊情况下，当客户账户为3个月不动户时，机构营业部三级受权"的相关试题:
[多选题]机构营业部向客户发出不动户账户清理通知后，若客户要求继续使用原不动户账户的，客户需按账户管理制度的规定办理年检手续。机构市场营销部门应填制（ ）交由机构营业部。
A.《不动户激活审批表》
B.《客户尽职调查报告》
C.《客户洗钱风险等级人工评定调查表》
D.《真实性求证过程记录表>
[判断题]客户账户转入久悬户管理后，若后续发生收款业务，机构营业部应告知客户，并给予入账处理。
A.正确
B.错误
[判断题]在本行办理通知存款的客户，应先开立活期存款账户，再由机构营业部开立通知存款账户。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]“外币活期资金池”产品的审批材料、协议等纸质文件由机构营业部并入客户账户档案中保管保管期限为协议履行完毕（ ）。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
[单选题]“外币活期资金池”产品的审批材料、协议等纸质文件，由机构营业部并入客户账户档案中保管，保管期限为协议履行完毕（ ）。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
[单选题]各机构营业部撤销个人银行结算账户应当在（ ）个工作日内向CAMS系统报送个人银行结算账户撤销信息。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]本行各机构营业部受理个人外汇账户相关业务时，须将客户提交的相关资料复印留存。
A.正确
B.错误
[单选题]资金提供方根据协议约定将监管资金存入开立在本行的监管账户，机构营业部确认入账并完成账户控制后出具《资金到账通知书》，通知市场营销部门，由其在（ ）内将《资金到账通知书》送达资金接收方。
A.三个工作日
B.三个自然日
C.5个工作日
D.5个自然日
[判断题]由于特殊原因暂不转入久悬处理的账户，由机构营业部书面提起申请，说明原因，由会计结算部主管审核，经总行运营管理部副（助）总以上审批同意后，可在申请约定时间内暂不转入久悬处理
A.正确
B.错误
[多选题]客户持本人在工商银行呼和浩特分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？( )
A.工商银行总行
B.工商银行呼和浩特分行营业部
C.建设银行总行
D.建设银行上海分行陆家嘴支行
[单选题]《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户外汇账户管理办法》中不属于营业部职责的是（）
A.负责受理并初审账户资料的真实性、准确性、完整性及合规性。
B.负责依据反洗钱有关规定及本办法要求对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查, 拟写尽职调查报告。
C.负责归整并保管单位客户外汇账户资料档案。
D.负责发起单位客户外汇账户开户、存续期间账户管理、销户等申请流程，并向客户反馈业务办理结果，转递业务回执。
[多选题]客户账户状态字是指个人银行存款账户客户账号的特殊状态，包括____
A.正式挂失
B.密码挂失
C.涉案关联账户
D.买卖及冒名关联账户
E.可疑账户-公安
[单选题]客户在国泰君安证券北京营业部开立了股东账户,并办理了银证第三方存管的预指定交易,()在我行上海分行的营业网点办理预指定确认交易。
A.可以
B.不可以
C.视国泰君安证券公司在上海有无营业部而定
D.视国泰君安第三方存管业务系统而定
[单选题]【单选题】客户账户状态字是指个人银行存款账户客户账号的特殊状态，不包括（）。
A.A：正式挂失
B.B：集中挂失暂封
C.C：可疑账户-交行
D.D：集中冻结暂封
[多选题]每月筛查营销业务应用系统中用电客户账户余额及月度发行电费，对余额“冻结”或近3个月账户余额未发生变化、账户余额大于(____)且账户余额高于近六个月月均电费(____)的用电客户进行稽查监控。
A.5万
B.10万
C.1
D.1.5
[判断题]澳门银河赌场拟在我行开立外汇账户在客户提交完整开户资料后因其行业特殊性我行需自客户开立账户之日起将其反洗钱等级设置为“最高风险”等级客户。
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户账户为3个月不动户，不影响结构性存款产品的认购。
A.正确
B.错误
[多选题]营业部对于连续多人集中办理个人外汇账户开户、开通电子银行个人外汇账户的，尤其身份特征一致性较高的个人，应加强真实性审核，存在（ ）情形的，可对其个人外汇账户开户申请予以拒绝。
A.开户申请人身份信息存在疑义，机构要求其出示辅助证件，但开户申请人拒绝出示的
B.有明显理由怀疑其开立个人外汇账户从事违法犯罪活动的
C.已被列入关注类名单的
D.无法核实开户申请人身份信息真实性的
