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[单项选择]按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户签订业务合同时，可不留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 财务公司
B. 金融租赁公司
C. 经纪公司
D. 保险资产管理公司
[单项选择]按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）
A. 妻子往丈夫的账户中一次性存款2万元
B. 妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元
C. 妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元
D. 妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元
[单项选择]按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）
A. 小张取出2千元美元现金。
B. 小李存入5万元现金。
C. 中石油存入20万元现金。
D. 中石油取出2万元现金。
[多项选择]按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[不定项选择]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。
A. 客户身份识别
B. 报告大额交易和可疑交易
C. 保存客户身份资料和交易信息
D. 客户身份登记
[多项选择]反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度，分为反洗钱（）
A. 国家秘密
B. 反洗钱商业秘密
C. 国家机密
D. 绝密
[判断题]金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
[多项选择]反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时，须按照（）的原则执行。
A. 查时使用
B. 专人专用
C. 查完清空
D. 查完保存
[简答题]按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
[单项选择]反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 2年
[简答题]按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
[多项选择]按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 必须设立反洗钱专门机构
D. 金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
[多项选择]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 对工作人员进行反洗钱培训
E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[简答题]《反洗钱法》中对客户办理金融业务应提供的身份证明文件有何规定？
[单项选择]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
A. 大额交易
B. 现金交易
C. 可疑交易
D. 转账交易
