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[判断题]金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
[简答题]简述贯彻实施金融机构营业场所、金库、押运安全操作规程的主管部门？
[单项选择]浙江农村合作金融系统安全保卫工作的原则是（）。
A. 人人有责
B. 谁主管、谁负责
C. 分管领导负责
D. 全体负责
[简答题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行什么的情况进行监督、检查？
[单项选择]农村合作金融机构要将安全保卫工作纳入（）考核范围。
A. 员工工作
B. 领导责任制
C. 经营目标责任制
D. 岗位责任制
[简答题]请问农村合作金融机构员工在安全保卫工作中的职责是什么？
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
[简答题]《河北省农村信用社安全保卫责任制》规定，各级联社（含办事处）对农村信用社系统安全保卫工作负有哪些责任？
[单项选择]根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当（）。
A. 6个月解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告
B. 6个月立即解除冻结
C. 48小时继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告
D. 48小时立即解除冻结
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款（）
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度
B. 未按照规定履行客户身份识别义务的
C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
[简答题]《河北省农村信用社安全保卫责任制》规定，农村信用社主任对本单位及辖内各营业网点安全保卫工作负责.主要责任有哪些？
[不定项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度
B. 未按照规定履行客户身份识别义务的
C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
[简答题]《河北省农村信用社安全保卫责任制》，对未完成安全保卫责任制规定的各项指标是如何处罚的？
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
[简答题]金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的什么派出机构责令限期改正？
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门或者其（ ）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 省
B. 设区的市
C. 县
D. 以上都对
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
[单项选择]中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 正确
B. 错误
