更多"县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的，应"的相关试题:
[判断题]被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。
[填空题]中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日（）天前告知被查单位。
[判断题]对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。
[填空题]检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。
[简答题]实施反洗钱现场检查时，检查组应向被查单位出示什么？
[判断题]被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。
[多项选择]被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合（）
A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作
[判断题]现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。
[判断题]中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见告知书。
[填空题]主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、（）、事实描述等。
[判断题]反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈
[判断题]反洗钱现场检查作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。
[单项选择]被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
A. 10日
B. 5日
C. 20日
D. 30日
[单项选择]现场检查发现的问题和风险，监管机构以文件形式向被查机构进行通报。被查机构应根据通报内容，在（ ）内向监管机构报送整纠方案。
A. 10天
B. 15天
C. 1个月
D. 3个月
[单项选择]有权机关在查询单位存款情况时，只提供被查询单位名称而未提供帐号的，应当根据账户管理档案（）查询，没有所查询的账户的，应如实告知有权机关。
A. 不予协助
B. 积极协助
C. 不能协助
D. 有的协助有的不能协助
[判断题]现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。
[判断题]现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。
[判断题]监督检查人员发现有重大问题及时上报，被查单位和个人不得以任何方式进行干预或阻挠。
