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[单选题]本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（ ）、（ ）的，本行应通过系统向客户进行大额交易提醒。
A.300万、50万
B.300万、30万
C.100万、50万
D.100万、30万
[多选题]本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（ ）万元、（ ）万元的。
A.30
B.50
C.100
D.200
[判断题]( )应解汇款是指银行收到的其他行委托本行解付或支付给未在本行开户的单位及个人的汇款或其他临时性款项。
A.正确
B.错误
[判断题]本行应加强对外部印章核验，在与开立对公账户的客户开展业务前，留取印模过程应进行拍照或录像。
A.正确
B.错误
[单选题]根据“风险为本”的工作原则，本行所有客户 （包括单位客户、个人客户和金融机构客户）中“低”和“最低”风险客户重新评级的频率为（ ）。
A.每年
B.每两年
C.每季度
D.每半年
[多选题]各级机构应指定专人保管和使用会计印章，机控印章遵循“()原则，严禁托人代管，严禁个人之间私自授受会计印章。各种会计印章不得携带出本机构使用。
A.谁使用
B.谁保管
C.谁负责
D.谁管理
[判断题]封存印章重新启用须经分管领导审批,严禁个人擅自使用已封存印章。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]单位客户在本行办理代收业务应开立人民币结算部账，专门用于归集本行代单位客户收取的款项。如该客户对应账户办理销户，代收业务（ ）。
A.继续有效
B.签约到期后终止
C.自动终止
D.可变更为其他对应的结算账户
[判断题]申请代收代付业务的单位客户应派专人办理本业务的签约并在本行预留印鉴，如客户已在本行开立单位结算账户，代收代付预留印鉴同该客户结算账户预留印鉴。
A.正确
B.错误
[判断题]银行汇票申请人为本行开户的单位或个人的，申请人签章是否为预留银行印鉴；申请人为未在本行开户的个人，须在申请书上签章，填写身份证名称、号码、发证机关并校验有效身份证（单笔或当日累计申请金额在1万元（含）以上，还应留存相应的有效身份证复印件） 。
A.正确
B.错误
[判断题]客户进入本行智慧网点时，本行厅堂布设的人脸识别仪对客户进行人脸识别，若识别出为本行客户，厅堂服务经理根据厅堂移动服务助手终端显示的客户类型（如VIP客户、一般客户等）进行差异化服务和精准化营销。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应指定专人严密保管和使用会计印章，严格执行管理制度。严禁超范围使用会计印章，严禁在空白会计凭证、账表上预先留盖印章。
A.正确
B.错误
[多选题]对于直接到本行柜面办理银行询证函业务的，应向本行提供( ），同时提供被询证单位加盖印章的《银行询证函》。
A.授权书
B.或介绍信
C.或公函
D.和介绍信
E.和公函
[多选题]本行在协助冻结单位或个人存款时，本行应当审查以下内容
A.“协助冻结存款通知书”填写的需被冻结存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额；
B.协助冻结存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同；
C.协助冻结存款通知书上的冻结金额应当是确定的。
D.如发现缺少应附的法律文书，以及法律文书有关内容与"协助冻结存款通知书"的内容不符，应说明原因，并退回"协助冻结存款通知书"及所附的法律文书。
[判断题]严禁超范围使用会计印章，严禁在空白会计凭证、账表上预先留盖印章。
A.正确
B.错误
[多选题]《员工个人及关联账户管理办法》中规定的禁止本行员工个人账户与单位客户账户之间发生的非正常资金往来，包括但不限于（）。
A.出借账户代办结算
B.代取现金、代办结售汇、分拆结售汇
C.出资办企业
D.套取现金、恶意透支
E.为客户垫款、向企业借出和借入资金
