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[判断题]柜员办理柜面业务时,为了方便可以办理本人业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单位结算卡持卡人可至柜面办理现金存款业务，柜面通过网点平台（）单位结算卡柜面存款发起业务。
A.TE866
B.TE871
C.TE880
D.TE881
E.TE882
[多选题]关于《郾城包商村镇银行柜面业务人员行为禁令》下列描述正确的是( )。
A.严禁将个人名章、密码交他人使用,或使用他人名章、密码办理相关业务。
B.严禁柜员办理本人业务;
C.严禁代客户签名、设置/重置/输入密码;
D.严禁代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务;
E.严禁获取客户密码,泄漏、擅自修改客户信息。
[判断题]为家人、亲戚办理柜面业务时,可以代替其签名。( )
A.正确
B.错误
[判断题]办理个人柜面结汇业务时,应认真审核客户护照,并留存护照复印件。
A.正确
B.错误
[单选题]银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过( )万元，应采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
A.1
B.2
C.5
D.10
[判断题]办理柜面现金业务必须在有效监控和客户视线以内,做到当面点准,一笔一清、一户一清。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》从加强内控体系建设.“三道防线”建设.加强柜面业务流程控制.加强开户管理.加强对账管理.加强账户监控.加强印章凭证管理.加强代销业务管理.加强风险提示.加强客户信息安全管理.加强录音录像监控.加强营业场所管理.加强员工行为管理.加强风险事件处置.加强风险事件联动查处和双线整改.加强风险事件双线问责.加强内部举报核查.加强宣传引导.加强声誉风险管理和加强监督检查等二十个方面明确要求。( )
A.正确
B.错误
[判断题]为加强代发业务信息安全管理，对于有条件的客户，倡导通过企业网上银行办理代发业务。柜面渠道（包括通过专网或专用邮箱等非银企直连方式）办理代发业务，原则上使用密文。( )
A.正确
B.错误
[单选题]新一代网点平台新增“错225电信网络新型违法犯罪反欺诈名单维护”交易，业务类型为( )支持查询被暂停非柜面业务的原因.对账户进行非柜面业务功能管控.恢复被管控账户功能等。
A.限制非柜面渠道名单维护
B.异常开户名单维护
C.严重违法失信企业名单维护
D.反欺诈名单查询
[多选题] 金融机构柜面办理假币收缴业务时,收缴单位应告知被收缴人( )。
A.如对被收缴的货币真伪判断有异议,可以向监管该金融机构的当地人民银行申请行政复议。
B.如对假币收缴的程序有异议,可以向鉴定单位申请鉴定。
C.如对被收缴的货币真伪判断有异议,可以向鉴定单位申请鉴定
D.如对假币收缴的程序有异议,可以向监管该金融机构的当地人民银行申请行政复议。
[单选题] 金融机构柜面办理假币收缴业务时,收缴单位应向被收缴人出具( )。
A.按照人民银行统一规范制作的《假币没收凭证》
B.按照人民银行统一规范制作的《假币收缴凭证》
C.人民银行统一印制的《假币没收凭证》
D.人民银行统一印制的《假币收缴凭证》
[判断题]根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发〔2015〕97号）要求，柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离.岗位制约原则。( )
A.正确
B.错误
[判断题]手机银行小微企业业务只能在网点柜面办理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应加强柜面业务流程控制,严格落实现金收付.资金汇划.账户资料变更.密码挂失与重置以及网上银行开通等柜面业务的授权.控制和监督制度。( )
A.正确
B.错误
[简答题]请写出办理开立、变更、挂失等业务方面的行为禁令。
[多选题] 2014年4月20日某银行接到李先生投诉：3月7日在银行办理现金取款业务时，收到了假币，且假币已被另一行收缴，要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期，金额与假币的冠字号码后，该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务，以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中，违反了规定（ ）
A.查询人的查询申请已超过时效，该银行不应受理查询
B.查询人应携带有效证件
C.查询人应提供办理现金取款业务的证明资料
D.查询人应携带假币实物或《假币收缴凭证》
[单选题]金融机构柜面办理假币收缴业务时，对（ ），应当当面加盖“假币”字样的戳记。
A.生肖系列鼠年纪念币
B.奥运纪念钞
C.100元港币
D.50美分
[多选题] 2014年4月20日某银行接到李先生投诉：3月7日在你行办理现金取款业务时，收到了假币，且假币已被另一银行收缴，要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后，该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务，以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中，违反了（）规定。
A.查询人的查询申请已超过时效，该银行不应受理查询；
B.查询人应携带有效证件；
C.查询人应提供办理现金取款业务的证明资料；
D.查询人应携带假币实物或《假币收缴凭证》。
