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[判断题] 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题。
A.正确
B.错误
[单选题]5.6.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求不涉及违反国家法律问题。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据()的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈
A.中国人民银行
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行地(市)一级分支机构
D.中国人民银行县(市)一级分支机构
[简答题]保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[多选题]针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会
[多选题]2.2.针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况()负有反洗钱监督检查职责。( )
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会
[简答题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。