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[简答题]简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
[多项选择]身份识别交易中身份识别标志为（）。
A. 联网核查一致
B. 三方核实一致
C. 上门核实一致
D. 其他核实一致
[单项选择]广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）
A. 履行义务的主体不同。
B. 履行义务的时间不同。
C. 履行义务的范围不同。
D. 履行义务的方式不同。
[多项选择]关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）
A. 姓名
B. 联系方式
C. 证件种类
D. 号码
[判断题]《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。
[简答题]《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
[多项选择]注册电子银行的企业客户身份识别，识别客户身份内容包括（）。
A. 通过联网核查对经办人及企业网银管理员，操作员的身份证件进行查询核实，并与身份证复印件一起装订。
B. 核对客户是否在农业银行开立账户。
C. 核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。
D. 核对账户账号，户名，账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。
E. 核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
[填空题]客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。
[多项选择]身份识别中身份影像标志有（）。
A. 影像建档
B. 影像更新
C. 核对无误
D. 影像失效
[判断题]金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。
[判断题]客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
[多项选择]营业网点收到纸式“关于变更押运人员身份识别册（卡）的函”以及押运公司变更解款人员的“解款人员身份识别册（卡）”，应与电子影像文件相关信息进行详细核对。营业网点核对不符或存在差异的，应及时与（）联系，查明原因，确保留存押运公司解款人员身份识别册（卡）真实有效。
A. 金库
B. 个金部
C. 会计部
D. 安全保卫部门
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
[填空题]我国分布的蝗虫中，常见的土蝗种类有（）、（）、（）、和（）；常见的飞蝗种类有（）。
[填空题]金库门锁可安装机械锁、密码锁、生物身份识别系统。机械锁的钥匙、密码锁的密码、生物身份识别系统的指纹或掌纹等统称为（）。
[多项选择]办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有（）。
A. 直接调查方式。
B. 客户走访方式。
C. 间接调查方式。
D. 账务核查。
E. 查询信贷管理系统。
