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发布时间:2023-11-11 23:29:57

[单选题]以下说法错误的是。
A.阿拉伯金额数字万位或元位是0,但千位,角位不是0时,中文大写金额可以只写一个零字,也可以不写零字
B.中文大写金额数字到元为止的,在元之后,应写整(或正)字,在角之后可以不写整(或正)字,大写金额数字有分的,分后面不写整(或正)字
C.大小写金额数字要符合规范,正确填写,不得自造简化字或使用不规范写法
D.多联套写的凭证,可以使用复写纸复写,但不能使用圆珠笔,必须写透、写清,保持上下一致,不得分张单写

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[单选题]以下说法错误的有:
A. 基层班组、岗位人员采取有效的方式开展危害辨识活动,如岗位写风险等
B. 基层岗位员工积极主动参与危害辨识活动
C. 基层岗位员工无需了解岗位风险和防控措施
D. 对于常规性生产作业活动,应建立生产作业活动清单
[单选题] 以下说法错误的是:
A.中国人民银行依法制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章
B.中国反洗钱监测分析中心经中国人民银行批准,可以与境外有关机构交换信息、资料
C.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以口头形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D.反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示执法证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查

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