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[多选题]客户身份识别包括以下哪些环节（ ）
A.建立业务关系时的身份识别
B.交易监测和客户身份持续识别
C.强化识别客户身份
D.评估客户风险状况并进行分类管理
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括( )。
A.充分收集有关境外金融机构的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
[多选题]完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存、其中“了解”是指了解（ ）
A.交易的实际受益人
B.资金来源及用途
C.实际控制客户的自然人
D.客户经济状况或经营状况
[判断题]金融机构对先前获取的客户身份资料的真实性、有效性和完整性存在疑问，可以要求重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（ ）客户身份。
A.初次识别
B.持续识别
C.再次识别
D.重新识别
[多选题]公司客户身份识别工作应当遵循以下原则：
A.了解你的客户原则
B.勤勉尽责原则
C.风险为本原则
D.实质重于形式原则
E.保密原则
[多选题]客户身份识别包括的流程包括( )。
A.复印
B.了解
C.核对
D.登记
E.留存
[单选题]对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施：（ ）
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系后，获得高级管理层的批准或者授权。
C.在业务关系持续前提高交易监测的频率和强度。
D.以上答案都正确。
[多选题]按照人民银行235号文件中对客户身份识别的要求，开户时应当加强对非自然人客户的身份识别，了解相关受益所有人信息，以下（ ）客户无需识别受益所有人信息。
A.人民法院
B.中华全国总工会
C.日本国驻华使馆
D.合伙企业
