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发布时间:2023-10-25 23:14:59

[判断题]洗钱过程中的处置阶段是最容易被侦查的阶段。( )

更多"洗钱过程中的处置阶段是最容易被侦查的阶段。( )"的相关试题:

[单项选择]洗钱过程中,()指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
A. 融合阶段
B. 培植阶段
C. 处置阶段
D. 收益阶段
[判断题]洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段三个阶段,其中处置阶段是最容易被侦查到的阶段,培植阶段被描述为“甩干”,即使非法变为合法的阶段。( )
[多项选择]犯罪嫌疑人李某(住A市B区C住宅小区201房)涉嫌洗钱犯罪。在侦查阶段,同住201房的李某的父母聘请律师王某提供法律服务,后李某被监视居住。李某在被监视居住期间,应遵守( )。
A. 未经执行机关批准不得离开A市
B. 未经执行机关批准不得离开A市B区C住宅小区201房
C. 未经执行机关批准可以会见自己的父母或律师王某
D. 未经执行机关批准不得会见住在A市的同学或老乡
[多项选择]犯罪嫌疑人李甲(住A市B区C住宅小区501房)涉嫌洗钱犯罪。在侦查阶段,同住 501房的李甲的父母聘请律师王乙提供法律服务,后李甲被监视居住。李甲在被监视居住期间,应遵守( )。
A. 未经执行机关批准不得离开A市
B. 未经执行机关批准不得离开A市B区C住宅小区501房
C. 未经执行机关批准不得会见自己的父母或律师王乙
D. 未经执行机关批准不得会见住在A市的同学或老乡
[单项选择]犯罪嫌疑人李甲(家住A市B区C住宅小区501房间)涉嫌洗钱犯罪,在侦查阶段,与其同住在501房间的父母为其聘请律师王乙后被监视居住,则李甲在被监视居住期间______。
A. 未经执行机关批准可以离开B区但不得离开A市
B. 未经执行机关批准不得离开A市B区C住宅小区501房间
C. 未经执行机关批准不得会见自己父母或律师王乙
D. 未经执行机关批准可以会见住在A市的同学或老乡
[单项选择]下列洗钱各个阶段中,最容易被侦察到的阶段是()。
A. 处置阶段
B. 融合阶段
C. 分散阶段
D. 培植阶段
[多项选择]扫描过程中最容易丢失层次的是:()
A. 亮调
B. 中间调
C. 暗调
D. 以上都不对
[单项选择]全麻过程中最容易出现体温波动的是()
A. 休克患者
B. 孕妇
C. 老年人
D. 严重贫血患者
E. 小儿
[填空题]涂装过程中最容易产生“颗粒”的过程是_____.
[单项选择]软件开发过程中,往往会出现错误,经验证明最容易产生错误的阶段是______。
A. 详细设计
B. 需求分析
C. 编码
D. 概要设计
[单项选择]存量住房买卖、租赁经纪业务流程中,()是房地产交易过程中最容易暴露问题和产生矛盾的一环。
A. 物业交接
B. 客户接待与业务洽谈
C. 客户开拓
D. 物业查验
[判断题]PDCA的处置阶段(A阶段),该阶段包括三个步骤:(1)调查结果;(2)总结经验、巩固成绩,将工作结构标准化;(3)提出遗留问题并处理。( )
[单项选择]健康传播过程中受传者最容易接受或记住的信息是 ()
A. 与自己观念一致的信息
B. 自己不懂的信息
C. 令自己费解的信息
D. 令自己反感的信息
E. 自己熟悉的信息
[名词解释]侦查
[单项选择]洗钱最容易被侦察到的阶段是( )。
A. 培植阶段
B. 处置阶段
C. 融合阶段
D. 清洗阶段

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