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[单选题]接到警察叔叔电话，通知你涉嫌洗钱、诈骗，你应该：（）
A.立即挂断电话并向保卫处反映
B.向其求助自证清白
C.询问他是否有警官证
[简答题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
[简答题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
[单选题]反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）
A.现场检查
B.现场走访
C.反洗钱调查
D.高管约谈
[多选题]接到电话称你信用卡欠款，转接人工服务后，被告知涉嫌洗钱犯罪，电话转到一民警处，其对你进行调查，你否认犯罪，电话又转接给检察官，对方表示要证明你清白需将你的所有资金转入“安全账户”接受调查。这一事件中，有哪些破绽可以发现这是诈骗电话？
A.警方调查案件不可能通过电话进行
B.公安机关和检察机关是两个不同部门，在调查案件时不会直接通过电话转接
C.不管是公安机关还是检察机关办案，都不会要求被调查者将资金转入任何账户
D.信用卡欠款是银行客服通知的，他们没有转接公安机关电话这项服务
[判断题]各营业机构须结合客户尽职调查、客户身份识别与客户洗钱风险评估等情况,合理判断客户涉嫌洗钱风险的可能性,是否可自行制定相应的期限?( )
A.正确
B.错误
[单选题]某学生接到电话，对方自称是检察院的，称其涉嫌洗钱活动，要求接受调查。该学生当即否认自己犯罪，对方表示公安机关已经对他进行通缉，并告诉他可在网上查到通缉令。学生按照对方给的网址查询，果然看到了自己被通缉的信息。对此，正确的做法是（）
A.坚信不疑
B.挂断电话，立即拨打110报警求助
C.接受调查
D.开始筹钱，以防需
[单选题]下列不属于电话欠费涉嫌诈骗的是（）
A.自称国家机关人员拨打事主电话称“您涉嫌重大犯罪”
B.中国移动10086发短信通知事主电话话费余额不足
C.用电话指挥事主通过TM机转到所谓的“安全账号”
D.以事主个人信息进行恐吓威胁要求事主打“封口费”
[判断题]客户曾被境内外有权机关开展涉嫌洗钱犯罪的调查，调取其账户及交易信息
A.正确
B.错误
[单选题]反钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）
A.现场检查
B.现场走访
C.反洗钱调查
D.高管约谈
