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[单项选择]内部欺诈是指（）。
A. 商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B. 员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C. 商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D. 违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
[单项选择]如果某内部审计师约见3个人，其中一个被怀疑有欺诈行为。下列哪种方法最无效
A. 要求每人写一份书面陈述来解释个人行为。
B. 发挥寻求真相人员的作用。
C. 仔细倾听每一位面谈者说的话。
D. 试图让被怀疑的人坦白。
[单项选择]根据《禁止价格欺诈行为的规定》规定，欺诈性价格行为包括______和______两种。( )
A. 欺诈性价格手段；欺诈性价格歧视行为
B. 欺诈性价格手段；欺诈性标价行为
C. 欺诈性牟取暴利行为；欺诈性价格歧视行为
D. 欺诈性价格手段；欺诈性牟取暴利行为
[判断题]伪造、变造票据和结算凭证的行为属于欺诈行为，应追究刑事责任。 ( )
[单项选择]纳税人销售行为是否属于混合销售行为，由( )所属征收机关确定。
A. 地方税务局
B. 工商行政管理局
C. 国家税务总局
D. 人民法院
[判断题]抗税是指纳税人对抗国家税法拒绝纳税的违法行为。欠税即拖欠税款，是指纳税人不按规定期限交纳税款的违章行为。( )
[判断题]内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件可以不涉及内部人员一方，但包括性别/种族歧视事件。( )
[判断题]伪造票据属于欺诈行为，但变造不属于。( )
[单项选择]对于注册会计师的欺诈行为，法院可判其（ ）
A. 具有民事责任
B. 具有刑事责任
C. 具有行政责任和刑事责任
D. 具有民事责任和刑事责任
[多项选择]证券欺诈行为包括证券发行、交易及相关活动中的______等行为。 ( )
A. 内幕交易
B. 操纵市场
C. 欺诈客户
D. 虚假陈述
E. 代客理财
[多项选择]《证券法》规定，禁止证券公司及其从业人员从事（），损害客户利益的行为属于欺诈行为。
A. 未经客户委托．擅自为客户买卖证券
B. 传播、提供虚假或者误导投资者的信息
C. 挪用公款进行大规模的证券买卖
D. 不在规定的时间内向客户提供交易的书面确认文件
E. 为牟取佣金收入．诱使客户进行不必要的证券买卖
[多项选择]证券交易过程中，损害客户利益的欺诈行为有( )。
A. 挪用客户委托买卖的证券或者客户账户上的资金
B. 违背客户的委托为其买卖证券
C. 以自己为交易对象，进行不转移所有权的自买自卖，影响证券交易价格或证券交易量
D. 不在规定时间内向客户提供交易的书面确认文件
[单项选择]健全的内部控制系统最可能发现由谁实施的违规行为
A. 一组员工串通。
B. 单个员工。
C. 一组经理串通。
D. 单个经理。
[判断题]无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。 ( )
