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[多选题]下列选项中属于构成洗钱罪的洗钱行为的有（ ）。
A.A、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
B.B、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
C.C、提供资金帐户的
D.D、协助将资金汇往境外的
[多选题]受委托组织必须符合以下条件( )
A.是依法成立并具有管理公共事务的组织
B.有熟悉有关法律、法规、规章和业务并取得行政执法资格的工作人员
C.受委托组织必须是县级以上
D.对违法行为需要进行技术检查或者技术鉴定的,应当有条件组织进行相应的技术检查或者技术鉴定
[多选题]餐车开办经营性休闲茶座，必须符合以下条件（ ）
A.直通旅客列车
B.新型空调特快
C.快速旅客列车
D.直达特快列车
[多选题]申请使用会计核算软件替代手工记账的单位必须符合以下条件（）
A.使用的会计核算软件已达到《会计核算软件基本功能规范》的要求
B.必须使用商品化软件
C.已制定软硬件制度及会计电算化后的会计档案保管制度
D.使用会计核算软件与手工会计核算同时运行三个月以上，并取得一致结果
[多选题] 办理银行本票业务的出票行,必须符合以下条件:( )( )
A.具备有效的营业执照、金融许可证、银行机构代码,并经省直分行营运部批准。
B.已经具备银行汇票签发资格。
C.开通满足业务需要的相关支付系统。
D.配备相应的业务人员,能够实行印证分管分用。
E.人民银行及总行规定的其他事项。
F.营运资金大于 1 亿元人民币。
[多选题]根据我行仓单质押贷款管理办法(试行)的规定,仓单质押保管人必须符合以下条件()。
A.具有仓储资质,并持续经营仓储业务1年以上。
B.独立法人资格,公司治理规范,制度健全。
C.工商部门核准的仓储业务经营范围。
D.能够提供符合法律要求的规范仓单。
[单选题]生产铁路道岔及其转辙设备、铁路通信信号软件及控制设备的企业,应当必须符合以下条件,除了( )
A.通过欧盟铁路产品质量认证
B.有相应的专业技术人员
C.有完善的产品质量保证体系和管理制度
D.近三年内无产品质量责任事故
[多选题]根据我行仓单质押贷款管理办法(试行)的规定,仓单质押贷款业务保管人必须符合以下条件:()
A.具有独立法人资格,公司治理规范,制度健全。
B. 具有工商部门核准的仓储业务经营范围,并持续经营仓储业务3年以上。
C. 能够提供符合法律要求的规范仓单。
D. 具有仓储资质,并经商业银行认可,具有固定的存储货物仓库,存储设施符合安全要求,具备相应的仓储能力和仓储管理经验。
[单选题]结婚必须符合法定条件外,还必须符合( )。
A. 国情
B.民风民俗
C.当事人意愿
D.法定程序
[多选题]办理银行汇票业务的出票行,必须符合以下哪些条件?( )
A.具备有效的营业执照、金融许可证、银行机构代码,并经当地人行审查签署后报总
行批准
B.开通满足业务需要的相关支付系统
C.配备相应的业务人员,能够实行印证分管分用
D.人民银行及总行规定的其他事项
[多选题]办理银行本票业务的出票行,必须符合以下哪些条件?( )
A.具备有效的营业执照、金融许可证、银行机构代码,并经省直分行营运部批准。
B.已经具备银行汇票签发资格
C.开通满足业务需要的相关支付系统。
D.配备相应的业务人员,能够实行印证分管分用。
E.人民银行及总行规定的其他事项。
F.营运资金大于 1 亿元人民币。
[多选题]受委托实施行政处罚的组织必须符合以下（）条件。
A.A.需要进行技术检查或者技术鉴定的，应当有条件组织进行相应的技术检查或者技术鉴定。
B.B.依法成立并具有管理公共事务职能
C.C.有熟悉有关法律法规规章和业务并取得行政执法资格的工作人员
D.D.事业组织
