更多"工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要"的相关试题:
[多项选择]银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。
A. 不得为其提供资金账户
B. 不得为其将财产转换为金融票据
C. 不得为其将资金汇往境外
D. 可以将其财产转换为金融票据，但不得提供资金账户
E. 可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外
[判断题]日本驻华商社的工作人员中村策划、参与了国内犯罪分子走私犯罪活动，对中村的刑事责任问题，要通过外交途径解决。（）
[单项选择]A国驻华金融机构工作人员甲策划、参与了由中国向A国走私文物的犯罪活动。对甲应当：（）
A. 直接驱逐出境
B. 通过外交途径解决其刑事责任
C. 适用我国法律追究其刑事责任
D. 适用A国法律追究其刑事责任
[单项选择]A国驻华金融机构工作人员甲组织策划了由中国向A国走私文物的犯罪活动。对甲的行为应当( )。
A. 直接驱逐出境
B. 适用A国法律追究其刑事责任
C. 适用我国法律追究其刑事责任
D. 通过外交途径解决
[简答题]金融机构办理存款业务时禁止的行为有哪些？
[简答题]纳税人办理哪些业务时必须持税务登记证件？
[单项选择]证券公司在办理经纪业务时是作为（）。
A. 委托人
B. 信托人
C. 中介人
D. 投资人
[单项选择]企业首次办理报检业务时，须持有关证件向( )申请办理备案登记手续。
A. 当地检验检疫机构
B. 县级以上检验检疫机构
C. 市级以上检验检疫机构
D. 省级以上检验检疫机构
[简答题]一个人在办理业务时与银行发生口角，最后就找来自己亲戚，反复在银行办理业务，以此来扰乱银行的正常秩序，如果你是警察，接警后你应该怎么办？
[多项选择]金融机构办理贷款业务时禁止的行为有哪些( )
A. 向关系人发放信用贷款
B. 向关系人发放担保贷款
C. 违反规定提高或者降低利率
D. 向非关系人发放信用贷款
[多项选择]首次办理报检业务时，自理报检单位须持有关证件向当地检验检疫机构申请办理备案登记手续 ( )
A. 无进出口经营权的交验企业工商营业执照并交付有效复印件，及与出入境事项有关的文件合
B. 有进出口经营权的交验企业工商营业执照和政府批文，并交付有效复印件
C. 事业单位需提供行政属地县(处)级单位以上主管部门的证明材料
D. 单位公章印模备案
[判断题]企业办理开立银行账户业务时必须持有税务登记证件。（ ）
[多项选择]银行业从业人员在办理信贷业务时的不法行为包括（）。
A. 违反监管部门的规定。采取降低贷款条件争揽客户
B. 对关联企业客户和集团客户的授信超过有关部门规定的限制比例
C. 超出中国人民银行规定的贷款利率浮动范围发放贷款
D. 在信贷业务营销中向经办人和关系人支付各种不正当费用
E. 协助客户逃避其他银行信贷监管
