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[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。
A. 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
B. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
D. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。
A. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
B. 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C. 未按照规定建立洗钱内部控制制度
D. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
[多项选择]《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为,应依法给予行政处分( )
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有某些行为的,依法给予行政处分。这些行为不包括( )。
A. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 未按照规定履行客户身份识别义务的
D. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为中,会受到行政处分的是( )。
A. 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
B. 未按照规定建立法洗钱内部控制制度
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
D. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
[多项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( )
A. 违反规定进行检查、调查的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反规定采取临时冻结措施的
E. 其他不依法履行职责的行为
[多项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列( )行为应依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反规定采取临时冻结措施的
E. 其他不依法履行职责的行为
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》中规定,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》规定,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银监会
B. 中国人民银行
C. 中国银行
D. 中国反洗钱监测分析中心