更多"存款类金融机构工作人员对前来查询单位存款的查询者，下列（）情况，有权拒"的相关试题:
[多项选择]存款类金融机构工作人员对前来查询单位存款的查询者，对( )的情况，有权拒绝。
A. 出示了合作证件
B. 出示了县级人民法院签发的“协助查询存款通知书”
C. 出示了“协助查询存款通知书”上未经金融机构有关负责人签字
D. 出示了市级中级人民法院签发的“协助查询存款通知书”
[多项选择]下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的是( )。
A. 贪污
B. 受贿
C. 贷款诈骗罪
D. 挪用公款罪
E. 擅自设立金融机构罪
[单项选择]银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为的账户必须经( )批准。
A. 国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人
B. 国务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责人
C. 地方政府
D. 当地公安部门
[单项选择]银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员，以及关联行为人的账户，必须经( )批准。
A. 当地公安部门
B. 国务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责人
C. 地方政府
D. 国务院银行业监督管理机构或者其省级派出机构负责人
[单项选择]银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经( )批准。
A. 国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人
B. 国务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责人
C. 地方政府
D. 当地公安部门
[单项选择]银监会查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经( )批准。
A. 银监会或者其省一级派出机构负责人
B. 银监会或者其市级以上(含市级)派出机构负责人
C. 地方政府
D. 当地公安部门
[多项选择]非法出具金融票证罪，是指银行或其他金融机构工作人员违反规定，为他人出具金融票证，且情节严重，其客观方面表现为( )。
A. 违反规定，为他人出具信用证
B. 违反规定，为他人出具资信证明
C. 违反规定，为他人出具保函
D. 违反规定，为他人出具票据
E. 违反规定，为他人出具存单
[单项选择]下列情形中，金融机构工作人员不需要提交大额交易报告的是( )。
A. 单位银行账户之间单笔人民币200万元以上的转账
B. 单位银行账户之间单笔外币等值10万美元以上的转账
C. 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D. 银行账户之间当日累计人民币20万元的转账
[单项选择]A国驻华金融机构工作人员甲策划、参与了由中国向A国走私文物的犯罪活动。对甲应当：（）
A. 直接驱逐出境
B. 通过外交途径解决其刑事责任
C. 适用我国法律追究其刑事责任
D. 适用A国法律追究其刑事责任
[单项选择]A国驻华金融机构工作人员甲策划、参与了由巾国向A国走私文物的犯罪活动。对甲应当（）
A. 直接驱逐出境
B. 通过外交途径解决其刑事责任
C. 适用我国法律追究其刑事责任
D. 适用A国法律追究其刑事责任
[单项选择]A国驻华金融机构工作人员甲组织策划了由中国向A国走私文物的犯罪活动。对甲的行为应当( )。
A. 直接驱逐出境
B. 适用A国法律追究其刑事责任
C. 适用我国法律追究其刑事责任
D. 通过外交途径解决
[单项选择]《刑法》第一百八十三条是关于金融机构工作人员适用挪用资金罪、挪用公款罪的情形的规定。( )
A. 正确
B. 错误
C. 放弃
[单项选择]银行业监督管理机构的监管工作人员违反规定对银行业金融机构进行现场检查的，对该工作人员应当予以( )。
A. 监管谈话
B. 行政降级
C. 批评教育
D. 行政处分
