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[多选题] "自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的( )、( )、( )、( )银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。
A.出租
B.出借
C.出售
D.购买"
[多选题]自2017年１月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的（ ），5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。
A.出租、出借、出售银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者
B.购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者
C.假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人
D.虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人
[单选题]自2017年１月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（ ）年内不得为其新开立账户。
A.3；3
B. 3；5
C.5；3
D.5；5
[多选题]自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人（ ）
A.、5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务
B.、3年内不得为其新开立账户
C.、10年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务
D.、10年内不得为其新开立账户
[多选题]自2017年1月1日起 银行对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户的单位和个人及相关组织者 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人 5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务 3年内不得为其新开立账户。
A.出租
B.出借
C.出售
D.购买
[判断题]自2017年１月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]自2017年1月1日起 银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人 ( )内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务 ( )内不得为其新开立账户。
A.5年 3年
B.3年 5年
C.3年 1年
D.1年 3年
[单选题]甲自2017年4月起开始非法制造、贩卖匕首,至次年1月停止。2018年8月公安机关根据举报发现了甲的违法行为,下列说法正确的是 ( )。
A.对甲违法行为的追究时效应从2017年4月起算
B.公安机关不应对甲予以处罚
C.甲系主动停止违法行为,可以从轻处罚
D.若甲配合查处违法行为,可从轻处罚
[单选题]自2016年12月1日起，非银行支付机构（以下简称支付机构）为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立( )Ⅲ类账户
A.一个
B.二个
C. 三个
D.四个
[判断题]自2017年8月10日起，所有澳门永久性居民子女均须按照现行规定，向常住户口所在地公安机关出入境管理部门提交赴澳门定居申请,澳门身份证明局不再受理未办理内地户口的澳门永久性居民子女的居留权证明书申请。
A.正确
B.错误
[单选题] 2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或支付账户的单位和个人,组织购买、出租、出 借、出售银行账户或支付账户的单位和个人,假冒他人身份或者 虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人,将上述单位和个人信息移送金融信用 信息基础数据库并向社会公布。
A. 5年内不得为其新开立账户。
B. 3年内停止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,
C. 人民银行
[多选题]自2016年12月1日起，银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列规定：( )
A.向存款人提供实时到账、普通到账、次日到账等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务
B.除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机（含其他具有存取款功能的自助设备，下同）转账的，发卡行在受理24小时后办理资金转账。在发卡行受理后24小时内，个人可以向发卡行申请撤销转账。受理行应当在受理结果界面对转账业务办理时间和可撤销规定作出明确提示
C.银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒；非汉语提示界面应当对资金转出等核心关键字段提供汉语提示，无法提示的，不得提供转账。
[单选题] 自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位或者个人,5年内( )、支付账户所有业务,不得为其新开立账户。
A.暂停其所有业务
B.暂停其银行账户柜面业务
C.暂停其银行账户非柜面业务
[多选题] "自2016年12月1日起,银行和支付机构提供转账服务时,应执行向存款人提供()等多种转账方式选择。
A.实时到账
B.普通到账
C.次日到账
D.隔日到账"
